深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

                   关于公司补选独立董事的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《深圳证券交易
所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》的规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，对公司补选独立董事发表如下独立意见：
    1、鉴于公司独立董事杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务，经公司董
事会提名委员会建议，公司董事会提名补选高刚先生为第三届董事会独立董事
候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会具备提名董
事候选人的资格。
    2、根据候选人高刚先生的个人履历、工作实绩等，认为候选人高刚先生
符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定，未发现有《公司法》
第147条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁者，高刚先生具备
担任公司独立董事的资格。
    3、根据高刚先生的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董
事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。
    4、公司董事会对高刚先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，没有损害股东的权益，因此同意上述独立董事候选人的提名，同意
将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。


独立董事：
   王红兵                       王全胜                        杜庆山




                                                 二○一五年五月十五日