广田股份:独立董事关于公司补选独立董事的独立意见2015-05-16
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司补选独立董事的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、《深圳证券交易
所中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事
工作制度》的规定,作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司补选独立董事发表如下独立意见:
1、鉴于公司独立董事杜庆山先生申请辞去公司独立董事职务,经公司董
事会提名委员会建议,公司董事会提名补选高刚先生为第三届董事会独立董事
候选人。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会具备提名董
事候选人的资格。
2、根据候选人高刚先生的个人履历、工作实绩等,认为候选人高刚先生
符合《公司法》及《公司章程》有关董事任职资格的规定,未发现有《公司法》
第147条规定的情况,未发现其被中国证监会确定为市场禁者,高刚先生具备
担任公司独立董事的资格。
3、根据高刚先生的个人履历、工作实绩等,没有发现其有中国证监会《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况,具有独立董
事必须具有的独立性,具备担任公司独立董事的资格。
4、公司董事会对高刚先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,没有损害股东的权益,因此同意上述独立董事候选人的提名,同意
将该议案提交公司2015年第二次临时股东大会审议。
独立董事:
王红兵 王全胜 杜庆山
二○一五年五月十五日