证券代码：002482             证券简称：广田股份          公告编号：2015-058



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

  关于调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年6月26日召开
的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整深圳广田装饰集团股份有限
公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的议案》，有关事项具体如下：


    一、股票期权激励计划概述
       1、股票期权激励计划简介
       公司于 2011 年 7 月 25 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广
田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)》和《深圳广田装饰集团股份
有限公司股票期权激励计划实施考核办法》（以下简称“《股票期权激励计划考
核办法》”），并报中国证监会备案。
       根据中国证监会的反馈意见，公司董事会对《深圳广田装饰集团股份有限公
司股票期权激励计划（草案）》进行了修订，《深圳广田装饰集团股份有限公司
股票期权激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《股票期权激励计划》”）及
其摘要经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并经中国证监会备案无异议。
       根据公司第二届董事会第五次会议决议，公司董事会于 2011 年 11 月 11 日
发出召开 2011 年第二次临时股东大会的通知，审议《深圳广田装饰集团股份有
限公司股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项。2011 年 11 月 29 日，
公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司
股票期权激励计划（草案）修订稿》及相关事项，公司股票期权激励计划获得批
准。
    2、股票期权的授予
    2011 年 11 月 30 日，受公司股东大会委托，公司第二届董事会第六次会议
审议通过了《关于向深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励对象授予股票
期权的议案》。确定以 2011 年 11 月 30 日为本次股票期权的授予日，向 52 名激
励对象共授予 1190 万份股票期权，每份股票期权的行权价格为 32.78 元。
    经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司于 2011 年 12 月 9 日完成了公司股票期权激励计划的期权授予登记工作，期
权简称：广田 JLC1，期权代码：037564。
    3、股票期权激励计划调整情况
    2011年11月30日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于调整深圳
广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议案》，经
过本次调整后，公司股票期权激励对象由53名变更为52名，公司股票期权由1200
万份调整为1190万份。
    2012 年 6 月 19 日，公司召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关
于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划期权数量和行权价格
的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 51 人，股票期权数量为 1888
万份，行权价格为 20.43 元。
    2012 年 12 月 4 日，公司召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量
的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第一个
行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 50 人，股票期
权数量为 1856 万份，50 名激励对象可在公司股权激励计划规定的第一个行权期
内行权。
    2013 年 6 月 25 日，公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权
价格的议案》。公司在 2012 年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权
价格由 20.43 元/股调整为 20.33 元/股。
    2013 年 12 月 9 日，公司召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量
的议案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第二个
行权期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 49 人，获授的
股票期权数量为 1824 万份，49 名激励对象可在公司股权激励计划规定的第二个
行权期内行权。
       2014年7月30日，公司召开的第二届董事会第三十次会议审议通过《关于调
整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格
的议案》，同意公司在2013年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行权价
格由20.33元/股调整为20.18元/股。
    2015 年 4 月 14 日，公司召开的第三届董事会第十次会议审议通过《关于调
整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划激励对象和期权数量的议
案》和《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划第三个行权
期可行权的议案》，经过本次调整后，公司股权激励对象为 47 人，获授的股票
期权数量为 1780.8 万份，47 名激励对象可在公司股权激励计划规定的第三个行
权期内行权。
    2015 年 6 月 26 日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于
调整深圳广田装饰集团股份有限公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价
格的议案》，同意公司在 2014 年度权益分派实施完毕后，将未行权股票期权行
权价格由 20.18 元/股调整为 20.03 元/股。
    4、股票期权激励计划激励对象行权情况
    公司股票期权激励计划第一个行权期内，部分股权激励对象采取自主行权方
式共行权 5,177,000 份股票期权。第一个行权期，有 7 名符合行权条件的激励对
象未行权股票期权共 391,000 份，未行权股票期权公司根据《公司股票期权激励
计划（草案）修订稿》予以注销。
    公司股票期权激励计划第二个行权期内，所有激励对象均未行权，未行权的
547.2 万份股票期权公司根据《公司股票期权激励计划（草案）修订稿》予以注
销。
    截止本公告披露日，公司股票期权激励计划第三个行权期共行权 6,277,200
份股票期权。
    二、调整事由及调整方法
       2015 年 5 月 11 日，公司 2014 年度股东大会审议通过了《关于审议深圳广
田装饰集团股份有限公司 2014 年度利润分配预案的议案》，公司以权益分派股
权登记日 2015 年 6 月 25 日总股本 538,294,200 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.50 元人民币现金（含税）。
    根据公司《股票期权激励计划（草案）修订稿》的规定，在 2014 年度权益
分派实施完毕后，对公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格进行如下调
整：
       1、派息
       P＝P0-V
       其中：P0 为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价
格。
       根据上述派息公式计算得出：
       未行权股票期权行权价格调整前为 20.18 元/股。
       未行权股票期权行权价格调整后为 20.18－0.15=20.03 元/股。
    经过本次调整后，未行权股票期权行权价格由 20.18 元/股调整为 20.03 元/
股。


    三、股票期权激励计划未行权股票期权行权价格调整对公司的影响
       本次股票期权激励计划未行权股票期权行权价格的调整不会对公司的财务
状况和经营成果产生实质性影响。


    四、独立董事对调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格发表的
独立意见

    独立董事认为：公司董事会本次调整股票期权激励计划未行权股票期权行权

价格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘

录 1 号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3

号》及《公司股票期权激励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，

同意调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格。
    五、法律顾问意见

    公司法律顾问北京市中伦（深圳）律师事务所对本次调整情况进行核查并发

表了法律意见，认为：公司本次调整行权价格符合《公司法》、《证券法》、《管

理办法》、《股权激励备忘录》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、

《股票期权激励计划》的有关规定，公司本次调整行权价格已经取得现阶段必要

的批准和授权。

    本次行权价格的调整尚需按照《管理办法》、深圳证券交易所有关规定进行

信息披露，尚需向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理调整手

续。



    六、备查文件
    1、深圳广田装饰集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事关于调整公司股票期权激励计
划未行权股票期权行权价格的独立意见；
    3、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田装饰集团股份有限公司股
票期权激励计划行权价格调整的法律意见书。
    特此公告


                                       深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                    董事会
                                           二○一五年六月三十日