深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事

     关于调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格

                               的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定，作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
对调整公司股票期权激励计划未行权股票期权行权价格发表如下独立意见：
    公司董事会本次调整股票期权激励计划未行权股票期权行权价格，符合《上
市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1 号》、《股权激
励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》及《公司股票期权激
励计划》中关于股票期权行权价格调整的规定。因此，同意调整公司股票期权激
励计划未行权股票期权行权价格。




独立董事：


   王红兵                         王全胜                         高刚




                                                二○一五年六月二十六日