证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2015-060



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于 2015 年 7 月 2 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 6 月 28 日以书面形式通知各位董事。本次
会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘书、
部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，
此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董
事认真审议表决，形成如下决议：
    会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通过《关
于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司暨关联交易的议案》。董事叶远
东先生、叶嘉许先生作为本次交易的关联董事，已回避表决。其余 7 名董事参与
本议案的表决。
    经审议，同意公司全资子公司广田装饰集团（香港）有限公司（以下简称“广
田香港”）和深圳广田投资控股有限公司（以下简称“广田控股”）分别拟出资
372.5 万元、627.5 万元与刘云辉、正端、姜欣、李鹏共同投资设立广田机器人有
限公司（以下简称“机器人公司”）。其中，广田香港持有机器人公司 19%股权、
广田控股持有机器人公司 32%股权，刘云辉、正端、姜欣、李鹏合计占机器人公
司 49%的股权。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立广田机器
人有限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查并认可，并发表了独立意
见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议。


    特此公告




                                         深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                     董事会
                                               二〇一五年七月三日