广田股份:独立董事关于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司暨关联交易的独立意见2015-07-03
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于全资子公司对外投资设立广田机器人有限公司
暨关联交易的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定,我们作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,对公司第三届董事会第十六次会议审议的《关于全资子公司对外投资设立广
田机器人有限公司暨关联交易的议案》进行了认真审阅,并发表如下独立意见:
1、本次对外投资的相关议案,在提交董事会会议审议前,已经我们事前认
可。
2、我们认为,此次对外投资符合公司打造“建筑装饰行业首个综合服务平
台”的发展战略,有利于整合公司优势资源,与刘云辉教授等行业顶尖技术专家
合作,适时介入装修机器人市场,切实提升公司的平台服务能力和盈利能力,是
公司转型升级的重要举措。另一方面,对外投资资金来源于公司全资子公司自有
资金,数额较小,风险可控,有利于提高资金的使用效率。
3、本次董事会的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》
的规定,关联董事遵守了回避表决制度,没有损害公司及股东,特别是中小股东
的利益。
独立董事:
王红兵 王全胜 高刚
二○一五年七月二日