证券代码：002482          证券简称：广田股份        公告编号：2015-079



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
次会议于 2015 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 10 月 25 日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事
9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
〈深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第三季度报告〉的议案》。
     《深圳广田装饰集团股份有限公司 2015 年第三季度报告正文》详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司2015年第三季度报告全文》详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为深
圳广田装饰集团股份有限公司控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司提
供担保的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    经审议，同意公司为控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司向华夏银
行股份有限公司深圳大中华支行申请的人民币伍仟万元综合授信额度按持股比
例进行同比例保证担保。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于为控股子公司深圳市广田方特幕墙
科技有限公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体召开时间另行通知。
    特此公告


                                     深圳广田装饰集团股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇一五年十月三十日