证券代码：002482           证券简称：广田股份          公告编号：2015-083



                    深圳广田装饰集团股份有限公司

                第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2015 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 12 日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事
9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果，审议通
过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司对外投资设立云万家科技（香港）
有限公司暨关联交易的议案》。关联董事叶远东、叶嘉许回避表决。其余 7 名董
事参与本议案的表决。
    经审议，同意子公司广田装饰集团（香港）有限公司之全资子公司
Decoration Dreamer Holdings Limited 与 Giant Harvest Holdings Limited、
Bright Skyline Technology Limited、Great Ambitions Technology Limited、
First-Class Partner Technology Limited 共同出资人民币 6000 万元设立云万
家科技（香港）有限公司，其中 Decoration Dreamer Holdings Limited 出资人民币
1680 万元，占 28%股权。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于对外投资设立云万家科技（香港）有
限公司暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认
可文件，并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议。


    二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议深圳广田装饰集团股份有限公司投资设立融资担保公司的议案》。
    经审议，同意公司出资人民币 10,000 万元设立融资担保公司。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于对外投资设立融资担保公司的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告




                                深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                       二〇一五年十一月十七日