广田股份:独立董事关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见2015-11-17
深圳广田装饰集团股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定,我们作为深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董
事,对公司第三届董事会第二十一次会议审议的议案进行了认真审阅,并发表如
下独立意见:
一、关于对外投资设立云万家科技(香港)有限公司暨关联交易的独立意见
我们认为,本次对外投资最终从事互联网家装业务,是为了落实公司发展战
略,推进转型升级。本次交易具备必要性、公平性、合理性,不存在损害公司和
中小股东利益的行为。公司董事会在审议关联交易议案时,关联董事已依法回避
表决,其表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、关于对外投资设立融资担保公司的独立意见
我们认为,公司董事会召开、审议程序合法、有效,符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。公司设立担保公司可充分发挥公司产融结合优势,为优质上
下游企业融资提供担保,提高上下游企业的成长。在有效促进公司发展、提升公
司市场竞争力的同时,可获得一定的资本回报。因此同意设立担保公司。
独立董事:
王红兵 王全胜 高刚
二○一五年十一月十六日