广田股份:第三届董事会第二十二次会议决议公告2015-11-27
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2015-086
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
二次会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 19 日以书面方式通知各位董事。本
次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,全体监事、董事会秘
书、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事 9 名,实际参加的董事 9
名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议表决,形成如下决议:
会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于认购广
州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司定向发行股票的议案》。
经审议,同意公司以现金方式认购广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司在
全国中小企业股份转让系统定向发行的普通股 375 万股,发行价格为每股人民币
40 元,公司认购总金额为人民币 15,000 万元。
《深圳广田装饰集团股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一五年十一月二十七日