证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2015-086



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
二次会议于 2015 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 19 日以书面方式通知各位董事。本
次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会秘
书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9
名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与
会董事认真审议表决，形成如下决议：
    会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于认购广
州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司定向发行股票的议案》。
    经审议，同意公司以现金方式认购广州恒大淘宝足球俱乐部股份有限公司在
全国中小企业股份转让系统定向发行的普通股 375 万股，发行价格为每股人民币
40 元，公司认购总金额为人民币 15,000 万元。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司对外投资公告》详见公司指定信息披露媒
体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                 深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                      二〇一五年十一月二十七日