证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2015-088



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

                 第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2015 年 12 月 4 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2015 年 11 月 30 日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事
9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果，审议通过《关
于向控股子公司深圳广田智能科技有限公司增资暨关联交易的议案》。董事范志
全、叶远东、叶嘉许作为本次交易的关联董事，已回避表决。其余 6 名董事参与
本议案的表决。
    经审议，同意公司与控股股东深圳广田投资控股有限公司、深圳市广毅创投
合伙企业（有限合伙）、深圳市广峰创投合伙企业（有限合伙）共同以现金方式
向深圳广田智能科技有限公司增资 7000 万元人民币，其中，公司认缴增资 2720
万元，公司将以自有资金出资。
    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于向控股子公司深圳广田智能科技有
限公司增资暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事在事前对本次关联交易进行了必要的调查，签署了事前书面认
可文件，并发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议。

    特此公告


                               深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                        二〇一五年十二月五日