证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2016-012



                深圳广田装饰集团股份有限公司
            第三届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 2 月 29 日以书面方式通知各位董事。本次
会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管
理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，此次会议达
到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田
装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》。
    公司原副总经理、董事会秘书朱旭女士因个人原因，向董事会申请辞去公司
副总经理、董事会秘书职务，辞职后朱旭女士将不在公司任职。依据《公司章程》
相关规定，经董事长提名，董事会同意聘任张平先生为公司董事会秘书，任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日（2017年8月15日）止。张
平先生简历附后。
    《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田
装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
    依据《公司章程》相关规定，经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审
查，同意聘任张平先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满日（2017年8月15日）止。张平先生简历附后。
    《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                               深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                          二〇一六年三月五日




附：简历
    张平：男，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务
代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入
职公司，任公司董事长助理。
    张平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所惩戒。