广田股份:第三届董事会第二十五次会议决议公告2016-03-05
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-012
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
五次会议于 2016 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 2 月 29 日以书面方式通知各位董事。本次
会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管
理人员等列席会议,会议应参加的董事 9 名,实际参加的董事 9 名,此次会议达
到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
表决,形成如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田
装饰集团股份有限公司关于更换董事会秘书的议案》。
公司原副总经理、董事会秘书朱旭女士因个人原因,向董事会申请辞去公司
副总经理、董事会秘书职务,辞职后朱旭女士将不在公司任职。依据《公司章程》
相关规定,经董事长提名,董事会同意聘任张平先生为公司董事会秘书,任期自
本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日(2017年8月15日)止。张
平先生简历附后。
《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田
装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。
依据《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,提名与薪酬考核委员会审
查,同意聘任张平先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会任期届满日(2017年8月15日)止。张平先生简历附后。
《关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指
定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月五日
附:简历
张平:男,1979年5月出生,研究生学历,硕士学位,持有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务
代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入
职公司,任公司董事长助理。
张平先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系,与其他高管之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所惩戒。