证券代码：002482           证券简称：广田股份         公告编号：2016-013



                   深圳广田装饰集团股份有限公司

        关于聘任公司副总经理暨更换董事会秘书的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司
副总经理、董事会秘书朱旭女士提交的书面辞职报告，朱旭女士因个人原因申请
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后朱旭女士将不在公司任职。根据《公
司法》及《公司章程》等有关规定, 朱旭女士辞职报告自送达董事会之日生效。
    公司及董事会对朱旭女士担任公司副总经理、董事会秘书期间为公司所做出
的贡献表示衷心感谢！
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司第
三届董事会第二十五次会议审议通过了《深圳广田装饰集团股份有限公司关于更
换董事会秘书的议案》、《深圳广田装饰集团股份有限公司关于聘任公司副总经
理的议案》，同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。
    张平先生持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳
证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务
代表资格管理办法》等有关规定。


    董事会秘书联系方式：
    电话：0755-22190518
    传真：0755-22190528
    邮箱：zq@szgt.com
    地址：深圳市罗湖区沿河北路1003号京基东方都会大厦1-3层
    邮编：518003
    张平先生简历见附件。


    特此公告


                                   深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                           二〇一六年三月五日




附：简历
    张平：男，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所
董事会秘书资格证书。曾任深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务
代表及深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理。2015年3月入
职公司，任公司董事长助理。
    张平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和交易所惩戒。