广田股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告2016-03-16
证券代码:002482 证券简称:广田股份 公告编号:2016-014
深圳广田装饰集团股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十
六次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 11 日以书面方式通知各位董事。本次
会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,全体监事、部分高级管
理人员等列席会议,会议应参加的董事 9 名,实际参加的董事 9 名,此次会议达
到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
表决,形成如下决议:
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于变
更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》,并同意提交公司股东大会审议。
因经营发展需要,公司拟将注册地址由深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基
东方都会 1—2 层变更为深圳市罗湖区深南东路 2098 号,拟对《公司章程》第五
条修改如下:
原《公司章程》第五条 公司住所:深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方
都会 1—2 层。
邮政编码:518003
修改后的《公司章程》第五条 公司住所:深圳市罗湖区深南东路 2098 号。
邮政编码:518001
修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于注销
深圳广田装饰集团股份有限公司东莞分公司的议案》。
根据公司经营规划,公司拟注销深圳广田装饰集团股份有限公司东莞分公
司。东莞分公司注销后,分公司的资产及债权债务全部由公司承继。注销东莞分
公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于召开
深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
决议于 2016 年 04 月 01 日(星期五)下午 2:30 在公司会议室召开 2016
年第二次临时股东大会。
《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月十六日