证券代码：002482          证券简称：广田股份         公告编号：2016-014



                 深圳广田装饰集团股份有限公司
            第三届董事会第二十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
六次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 3 月 11 日以书面方式通知各位董事。本次
会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部分高级管
理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，此次会议达
到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议
表决，形成如下决议：
    一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于变
更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
    因经营发展需要，公司拟将注册地址由深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基
东方都会 1—2 层变更为深圳市罗湖区深南东路 2098 号，拟对《公司章程》第五
条修改如下：
    原《公司章程》第五条 公司住所：深圳市罗湖区沿河北路 1003 号京基东方
都会 1—2 层。
    邮政编码：518003
    修改后的《公司章程》第五条 公司住所：深圳市罗湖区深南东路 2098 号。
    邮政编码：518001
    修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    该议案须经公司股东大会特别决议通过后方可实施。


    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于注销
深圳广田装饰集团股份有限公司东莞分公司的议案》。
    根据公司经营规划，公司拟注销深圳广田装饰集团股份有限公司东莞分公
司。东莞分公司注销后，分公司的资产及债权债务全部由公司承继。注销东莞分
公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。


    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开
深圳广田装饰集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》。
    决议于 2016 年 04 月 01 日（星期五）下午 2：30 在公司会议室召开 2016
年第二次临时股东大会。

    《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告




                                深圳广田装饰集团股份有限公司董事会
                                          二〇一六年三月十六日