深圳广田装饰集团股份有限公司
                       公司章程修改对照表
     条款                修订前                               修订后
第四条          公司注册名称：深圳广田装饰集       公司注册名称：深圳广田集团股
            团股份有限公司                     份有限公司
                英文名称：SHENZHEN GRANDLAND       英文名称：SHENZHEN GRANDLAND
            DECORATION GROUP CO.,LTD.          GROUP CO.,LTD.
第六条          公司注册资本为人民币               公司注册资本为人民币
            517,177,000元。                    1,551,219,657元。
第十条          本公司章程自生效之日起，即成       本公司章程自生效之日起，即成
            为规范公司的组织与行为、公司与股   为规范公司的组织与行为、公司与股
            东、股东与股东之间权利义务关系的   东、股东与股东之间权利义务关系的
            具有法律约束力的文件，对公司、股   具有法律约束力的文件，对公司、股
            东、董事、监事、高级管理人员具有   东、董事、监事、高级管理人员具有
            法律约束力的文件。依据本章程，股   法律约束力的文件。依据本章程，股
            东可以起诉股东，股东可以起诉公司   东可以起诉股东，股东可以起诉公司
            董事、监事、总经理和其他高级管理   董事、监事、总裁和其他高级管理人
            人员，股东可以起诉公司，公司可以   员，股东可以起诉公司，公司可以起
            起诉股东、董事、监事、总经理和其   诉股东、董事、监事、总裁和其他高
            他高级管理人员。                   级管理人员。
第十一条        本章程所称其他高级管理人员是       本章程所称其他高级管理人员
            指公司的常务副总经理、副总经理、   是指公司的常务副总裁、副总裁、董
            董事会秘书、内控中心负责人及财务   事会秘书、内控中心负责人及财务总
            总监。                             监。
第十八条        公司的股份总数为517,177,000        公司的股份总数为
            股。                               1,551,219,657股。
第六十六        股东大会召开时，本公司全体董       股东大会召开时，本公司全体董
条          事、监事和董事会秘书应当出席会议， 事、监事和董事会秘书应当出席会
           总经理和其他高级管理人员应当列席   议，总裁和其他高级管理人员应当列
           会议。                             席会议。
第七十二       股东大会应有会议记录，由董事       股东大会应有会议记录，由董事
条         会秘书负责。会议记录记载以下内容： 会秘书负责。会议记录记载以下内
               （一）会议时间、地点、议程和   容：
           召集人姓名或名称；                     （一）会议时间、地点、议程和
               （二）会议主持人以及出席或列   召集人姓名或名称；
           席会议的董事、监事、总经理和其他       （二）会议主持人以及出席或列
           高级管理人员姓名；                 席会议的董事、监事、总裁和其他高
               （三）出席会议的股东和代理人   级管理人员姓名；
           人数、所持有表决权的股份总数及占       （三）出席会议的股东和代理人
           公司股份总数的比例；               人数、所持有表决权的股份总数及占
               （四）对每一提案的审议经过、   公司股份总数的比例；
           发言要点和表决结果；                   （四）对每一提案的审议经过、
               （五）股东的质询意见或建议以   发言要点和表决结果；
           及相应的答复或说明；                   （五）股东的质询意见或建议以
               （六）律师及计票人、监票人姓   及相应的答复或说明；
           名；                                   （六）律师及计票人、监票人姓
               （七）本章程规定应当载入会议   名；
           记录的其他内容。                       （七）本章程规定应当载入会议
                                              记录的其他内容。
第八十一       除公司处于危机等特殊情况外，       除公司处于危机等特殊情况外，
条         非经股东大会以特别决议批准，公司   非经股东大会以特别决议批准，公司
           将不与董事、总经理和其它高级管理   将不与董事、总裁和其它高级管理人
           人员以外的人订立将公司全部或者重   员以外的人订立将公司全部或者重
           要业务的管理交予该人负责的合同。   要业务的管理交予该人负责的合同。
第九十七       公司董事会不设由职工代表担任       公司董事会不设由职工代表担
条         的董事。                           任的董事。
               董事由股东大会选举或更换，任       董事由股东大会选举或更换，任
           期三年。董事任期届满，可连选连任。 期三年。董事任期届满，可连选连任。
           董事在任期届满以前，股东大会不得     董事在任期届满以前，股东大会不得
           无故解除其职务。                     无故解除其职务。
               董事任期从就任之日起计算，至         董事任期从就任之日起计算，至
           本届董事会任期届满时为止。董事任     本届董事会任期届满时为止。董事任
           期届满未及时改选，在改选出的董事     期届满未及时改选，在改选出的董事
           就任前，原董事仍应当依照法律、行     就任前，原董事仍应当依照法律、行
           政法规、部门规章和本章程的规定，     政法规、部门规章和本章程的规定，
           履行董事职务。                       履行董事职务。
               董事可以由总经理或者其他高级         董事可以由总裁或者其他高级
           管理人员兼任，但兼任总经理或者其     管理人员兼任，但兼任总裁或者其他
           他高级管理人员职务的董事，总计不     高级管理人员职务的董事，总计不得
           得超过公司董事总数的1/2。            超过公司董事总数的1/2。
第一百零       董事会行使下列职权：                 董事会行使下列职权：
八条            ……                                   ……
               （十）聘任或者解聘公司总经理、       （十）聘任或者解聘公司总裁、
           董事会秘书、内控中心负责人；根据     董事会秘书、内控中心负责人；根据
           总经理的提名，聘任或者解聘公司常     总裁的提名，聘任或者解聘公司常务
           务副总经理、副总经理、财务总监等     副总裁、副总裁、财务总监等高级管
           高级管理人员，并决定其报酬事项和     理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
           奖惩事项；                           项；
                ……                                   ……
              （十五）听取公司总经理的工作汇       （十五）听取公司总裁的工作汇
           报并检查总经理的工作；               报并检查总裁的工作；
               （十六）法律、行政法规、部门         （十六）法律、行政法规、部门
           规章或本章程授予的其他职权。         规章或本章程授予的其他职权。
第一百一       董事长行使下列职权：                 董事长行使下列职权：
十三条          ……                                   ……
               （八）审批由总经理工作会议审         （八）审批由总裁工作会议审核
           核通过的公司与关联自然人发生的金   通过的公司与关联自然人发生的金
           额低于30万元的关联交易、公司与关   额低于30万元的关联交易、公司与关
           联法人发生的金额低于300万或交易    联法人发生的金额低于300万或交易
           金额占公司最近一期经审计净资产绝   金额占公司最近一期经审计净资产
           对值低于0.5%的关联交易事项。       绝对值低于0.5%的关联交易事项。
                ……                              ……
第六章标      总经理及其他高级管理人员            总裁及其他高级管理人员
题
第一百二       公司设总经理一名，由董事会聘       公司设总裁一名，由董事会聘任
十六条     任或解聘。                         或解聘。
               公司总经理、常务副总经理、副       公司总裁、常务副总裁、副总裁、
           总经理、董事会秘书、内控中心负责   董事会秘书、内控中心负责人、财务
           人、财务总监为公司高级管理人员。   总监为公司高级管理人员。
第一百二       总经理每届任期三年，连聘可以          总裁每届任期三年，连聘可以连
十九条     连任。                             任。
第一百三       总经理对董事会负责，行使下列          总裁对董事会负责，行使下列职
十条       职权：                             权：
               ……                               ……
               （六）提请董事会聘任或者解聘       （六）提请董事会聘任或者解聘
           公司常务副总经理、副总经理、财务   公司常务副总裁、副总裁、财务总监；
           总监；                                 ……
               ……                                  总裁列席董事会会议。
               总经理列席董事会会议。
第一百三       总经理应制订总经理工作细则，          总裁应制订总裁工作细则，报董
十一条     报董事会批准后实施。               事会批准后实施。
第一百三       总经理工作细则包括下列内容：          总裁工作细则包括下列内容：
十二条         （一）总经理会议召开的条件、       （一）总裁会议召开的条件、程
           程序和参加的人员；                 序和参加的人员；
               （二）总经理及其他高级管理人       （二）总裁及其他高级管理人员
           员各自具体的职责及其分工；         各自具体的职责及其分工；
               （三）公司资金、资产运用，签       （三）公司资金、资产运用，签
           订重大合同的权限，以及向董事会、   订重大合同的权限，以及向董事会、
           监事会的报告制度；                 监事会的报告制度；
               （四）董事会认为必要的其他事       （四）董事会认为必要的其他事
           项。                               项。
第一百三       总经理可以在任期届满以前提出          总裁可以在任期届满以前提出
十三条     辞职。有关总经理辞职的具体程序和   辞职。有关总裁辞职的具体程序和办
           办法由总经理与公司之间的劳务合同   法由总裁与公司之间的劳务合同规
           规定。                             定。
第一百三       常务副总经理、副总经理、财务       常务副总裁、副总裁、财务总监
十四条     总监作为总经理的助手，根据总经理   作为总裁的助手，根据总裁的指示负
           的指示负责分管工作，对总经理负责   责分管工作，对总裁负责并在职责范
           并在职责范围内签发有关的业务文     围内签发有关的业务文件。
           件。                                      总裁不能履行职权时，常务副总
               总经理不能履行职权时，常务副   裁、副总裁可受总裁委托代行总裁职
           总经理、副总经理可受总经理委托代   权。
           行总经理职权。
第一百三       本章程第九十六条关于不得担任       本章程第九十六条关于不得担
十七条     董事的情形，同时适用于监事。       任董事的情形，同时适用于监事。
               董事、总经理和其他高级管理人       董事、总裁和其他高级管理人员
           员不得兼任监事。                   不得兼任监事。
               最近二年内曾担任过公司董事或       最近二年内曾担任过公司董事
           高级管理人员的监事人数不得超过公   或高级管理人员的监事人数不得超
           司监事总数的二分之一。             过公司监事总数的二分之一。

               单一股东提名的监事不得超过公       单一股东提名的监事不得超过
           司监事总数的二分之一。             公司监事总数的二分之一。