广田集团:第三届董事会第三十五次会议决议公告2016-10-27
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2016-089
深圳广田集团股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十五次
会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
召开本次会议的通知已于 2016 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,公司监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事 9 名,实际参加的董事
9 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于审议
〈深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信
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《深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息
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二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田
集团股份有限公司关于参与设立产业基金的议案》。
经审议,同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司(以下
简称“广融基金”)、广融基金控股子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限
公司(以下简称“广融汇基金”)与珠海合源融达投资中心(有限合伙)(以下
简称“合源融达”)签署《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协
议》,由广融汇基金作为普通合伙人、合源融达和广融基金作为有限合伙人共同
发起设立珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)(以下简称“广融恒金”,
暂定名,具体以工商部门核准登记为准)。
《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定
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三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《深圳广田
集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
经审议,公司董事会认为:公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规
的规定和要求,可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果,使公司的应收债
权更接近于公司实际回收情况和风险状况;可更有利于区别不同客户、不同项目
的应收账款回收风险,可更清晰地反映公司应收账款风险程度;同时更有利于公
司财务报表数据与实际管理相结合,有利于加强对项目进度及项目应收款项的管
理工作,符合公司实际情况,同意对相关会计估计进行变更。
《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见公司指定信息
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公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
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特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一六年十月二十七日