证券代码：002482          证券简称：广田集团        公告编号：2016-089



                     深圳广田集团股份有限公司

               第三届董事会第三十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十五次
会议于 2016 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2016 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会
秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事
9 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经
与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
〈深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告〉的议案》。
     《深圳广田集团股份有限公司 2016 年第三季度报告正文》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田集团股份有限公司2016年第三季度报告全文》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田
集团股份有限公司关于参与设立产业基金的议案》。
    经审议，同意公司全资子公司深圳市广融工程产业基金管理有限公司（以下
简称“广融基金”）、广融基金控股子公司深圳市广融汇股权投资基金管理有限
公司（以下简称“广融汇基金”）与珠海合源融达投资中心（有限合伙）（以下
简称“合源融达”）签署《珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)合伙协
议》，由广融汇基金作为普通合伙人、合源融达和广融基金作为有限合伙人共同
发起设立珠海市广融恒金投资发展合伙企业(有限合伙)（以下简称“广融恒金”，
暂定名，具体以工商部门核准登记为准）。
    《深圳广田集团股份有限公司关于参与设立产业基金的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《深圳广田
集团股份有限公司关于会计估计变更的议案》。
    经审议，公司董事会认为：公司本次会计估计的变更符合国家相关法律法规
的规定和要求，可以客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债
权更接近于公司实际回收情况和风险状况；可更有利于区别不同客户、不同项目
的应收账款回收风险，可更清晰地反映公司应收账款风险程度；同时更有利于公
司财务报表数据与实际管理相结合，有利于加强对项目进度及项目应收款项的管
理工作，符合公司实际情况，同意对相关会计估计进行变更。
    《深圳广田集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                   深圳广田集团股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十月二十七日