证券代码：002482         证券简称：广田集团         公告编号：2016-106



                   深圳广田集团股份有限公司

              关于变更财务总监暨聘任副总裁的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监田延平先生因工
作调整原因，不再担任财务总监职务。公司董事会对田延平先生任职财务总监期
间所做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总裁提名，董事会提名
委员会审查，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《深圳广田集团股份有
限公司关于变更财务总监暨聘任副总裁的议案》，同意聘任张翔先生为公司财务
总监，聘任田延平先生为公司副总裁，张翔先生和田延平先生任期自本次董事会
审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    田延平先生和张翔先生简历附后。



   特此公告

                                       深圳广田集团股份有限公司董事会

                                               二〇一六年十二月一日
   附：简历

    1、田延平：男，1973 年 6 月生，研究生学历，财务管理博士，高级会计师，
非执业注册会计师，广田金服集团董事长。担任过华为技术有限公司会计副经理、
海通证券有限公司投资银行部项目经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务部总
经理、深圳高速工程顾问有限公司财务经理、深圳广田投资控股有限公司财务总
监、深圳广田集团股份有限公司财务总监等职。
    田延平先生持有公司股份 90 万股（其中股权激励限售股 80 万股，高管锁定
股 10 万股），来源于公司限制性股票激励计划授予股份。田延平先生与持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易
所有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。经在最高人民法
院网站失信被执行人目录查询，田延平先生不属于“失信被执行人”。
    2、张翔：男，1984 年 6 月生，本科学历，中国注册会计师，香港会计师公
会会员。2006 年毕业于上海财经大学。曾任职于安永会计师事务所，担任高级
经理。2015 年 7 月入职公司，历任公司投资副总监、财务副总监等职位。
    张翔先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制
人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒，不存在《公司法》、《公
司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事、监事、
高级管理人员的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张翔先生
不属于“失信被执行人”。