深圳广田集团股份有限公司独立董事

    关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《深圳证券交易所中小企业
板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的有
关规定，我们作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，
对公司第三届董事会第三十八次会议审议的《深圳广田集团股份有限公司关于控
股子公司深圳广田智能科技有限公司股权变更暨关联交易的议案》进行了认真审
阅，并发表如下独立意见：
    我们认为本次公司控股子公司深圳广田智能科技有限公司（简称“广田智
能”）部分股东转让股权符合广田智能智慧家居业务的发展规划，交易定价以广
田智能经审计净资产为依据、合理地协商确定交易金额，公司放弃该部分股权的
优先购买权不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。董事会对关联交
易的表决程序合法，关联董事范志全先生、叶远东先生已回避表决。因此，我们
同意本次公司放弃股权优先购买权暨关联交易事项。



                              独立董事签署 ：王红兵     王全胜    高刚

                                              二〇一六年十二月七日