关于广田集团 2017 年度日常关联交易预计的核查意见




                   长江证券承销保荐有限公司关于

                      深圳广田集团股份有限公司

                2017 年度日常关联交易预计的核查意见


    长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为深
圳广田集团股份有限公司（以下简称“广田集团”、“公司”或“上市公司”）的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保
荐工作指引》等相关文件的要求，对广田集团 2017 年度预计日常关联交易事项
进行了核查，核查情况如下：
    一、广田集团 2017 年度日常关联交易事项
    （一）关联交易概述
    公司及子公司因经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广
田控股”）、深圳市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）、深圳
深九国际物流有限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司
（以下简称“云万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、
深圳广田物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、上海友迪斯数字识别系统
股份有限公司（以下简称“友迪斯”）发生关联交易。
    2017 年 4 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《深圳
广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，董事范志全、
李卫社、汪洋、叶远东回避了表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次
预计的 2017 年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别和金额
关联交易                          2017 年度预计      2016 年度实际        2016 年度预计
                 关联人
  类别                                金额              发生额                金额

           广田控股集团有限公
出租物业                        不超过 200 万元     83.77 万元        -
           司


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            深圳市美讯在线网络
出租物业                          不超过 200 万元     86.67 万元        -
            技术有限公司

            深圳深九国际物流有
出租物业                          不超过 100 万元     18.06 万元        -
            限公司

            深圳广田云万家科技
出租物业                          不超过 550 万元     254.58 万元       -
            有限公司

购买涂料
                                  不超过 5000 万元    3099.15 万元      不超过 5000 万元
产品        深圳市广田环保涂料

出租物业    有限公司              不超过 200 万元     3.92 万元         不超过 100 万元

接受劳务                          不超过 2000 万元    -                 不超过 1000 万元

接受物业    深圳广田物业服务有
                                  不超过 1000 万元    206.99 万元       不超过 500 万元
服务        限公司

            上海友迪斯数字识别
购买产品                          不超过 2000 万元    -                 不超过 2000 万元
            系统股份有限公司

合计        -                     不超过 11250 万元   3819.07 万元      不超过 8600 万元

二、长江保荐对公司 2017 年度预计日常关联交易的核查
       （一）广田控股集团有限公司
       1、基本情况
       公司名称：广田控股集团有限公司
       法定代表人：叶远西
       注册资本：1,000,000 万元
       经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不
含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地
产信息咨询；自有物业租赁。
       住所：深圳市罗湖区深南东路 2098 号
       2、与上市公司的关联关系




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    广田控股是公司控股股东，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    （二）深圳市美讯在线网络技术有限公司
    1、基本情况
    公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司
    法定代表人：郑焕然
    注册资本：2,800 万元
    经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经
济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；
从事广告业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效的增值电信
业务经营许可证经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性
行政许可文件后方可经营）；家具、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计
与零售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）
住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2098 号广田集团 15 楼
    2、与上市公司的关联关系
    美讯在线系公司控股股东广田控股控制的企业，符合根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    （三）深圳深九国际物流有限公司
    1、基本情况
    公司名称：深圳深九国际物流有限公司
    法定代表人：罗素银
    注册资本：（港币）7,500 万元
    经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物
流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业



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务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、
中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关
咨询业务。在广州市设立分支机构。
住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道 3 号
    2、与上市公司的关联关系
    深九国际系公司实际控制人近亲属控制的企业，符合根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    （四）深圳广田云万家科技有限公司
    1、基本情况
    公司名称：深圳广田云万家科技有限公司
    法定代表人：丁力
    注册资本：6,000 万元
    经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技
术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业
管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家
具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、
酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、
许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计
与施工、建筑装饰工程、水电安装。
    住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路 2098 号广田集团 11 楼
    2、与上市公司的关联关系
    云万家系公司联营企业，其中公司董事长范志全先生、董事李卫社先生同时
担任云万家董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条
的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。




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    （五）深圳市广田环保涂料有限公司
    1、基本情况
    公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司
    法定代表人：胡基如
    注册资本：1,665 万元
    经营范围：环保涂料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均
不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设
计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）。油漆、涂料、油墨的生产、
销售。
    住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路 42 号
    2、与上市公司的关联关系
    广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力
    （六）深圳广田物业服务有限公司
    1、基本情况
    公司名称：深圳广田物业服务有限公司
    法定代表人：彭向阳
    注册资本：300 万元
    经营范围：物业管理；房地产经纪；提供棋牌服务；信息咨询。
    住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼
    2、与上市公司的关联关系
    广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理
水平较高。




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       （七）上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
       1、基本情况
       公司名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
    法定代表人：江小波
       注册资本：1,428.57 万元
       经营范围：自动识别和标识系统开发及应用，安全防范工程，计算机系统集
成，从事智能锁具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，五
金交电、锁具的批发、零售，电子门禁系统的生产、销售自产产品，建筑智能化
建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
    住所：上海市奉贤区望园路 2066 弄 5 号楼 4 楼
       2、与上市公司的关联关系
    友迪斯系公司参股公司，其中公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职务，
符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
       3、履约能力分析
    友迪斯经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
       三、定价政策和定价依据
    上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协
商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式
按公司相关规定执行。
       四、履行的审批程序
       独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认
为：公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。
因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第二十七次会议审议，同时，董事
会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
       公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司
董事会审议通过的 2017 年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联
方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联



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交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
我们认为公司 2017 年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情况。同意公司 2017 年度日常关联交易预计的议案。
    2017 年 4 月 6 日召开的公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《深圳
广田集团股份有限公司关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》，董事范志全、
李卫社、汪洋、叶远东回避了表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次
预计的 2017 年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
    五、关联交易目的和对公司的影响
    公司及子公司与广田控股、美讯在线、深九国际、云万家、广田涂料、广田
物业、友迪斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生
产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害
公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依
赖，不会影响公司独立性。
    六、长江保荐对公司 2017 年预计日常关联交易的核查意见
    长江保荐经核查后认为：上述关联交易事项符合公司发展正常经营活动需
要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司和股东权益的情
形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖；
关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有违反中国证监会、深圳证券交
易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司 2017 年度预计日常关联交易
事项无异议。
    （以下无正文）




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（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司
2017 年度日常关联交易预计的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：
           _____________                        ____________
               黄 力                                   李 强




                                                 长江证券承销保荐有限公司
                                                                    年   月    日




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