证券代码：002482                证券简称：广田集团             公告编号：2017-015



                      深圳广田集团股份有限公司

              关于 2017 年度日常关联交易预计的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）关联交易概述
    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及子公司因
经营需要，拟与关联方广田控股集团有限公司（以下简称“广田控股”）、深圳
市美讯在线网络技术有限公司（以下简称“美讯在线”）、深圳深九国际物流有
限公司（以下简称“深九国际”）、深圳广田云万家科技有限公司（以下简称“云
万家”）、深圳市广田环保涂料有限公司（以下简称“广田涂料”）、深圳广田
物业服务有限公司（以下简称“广田物业”）、上海友迪斯数字识别系统股份有
限公司（以下简称“友迪斯”）发生关联交易。
    2017年04月06日召开的公司第三届董事会第三十九次会议审议通过《深圳广
田集团股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》，董事范志全、李
卫社、汪洋、叶远东回避了表决。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司本次
预计的2017年度日常关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%
以上，由公司董事会审议即可，无需提交公司股东大会审议。
    （二）预计关联交易类别和金额
关联交易                           2017 年度预计     2016 年度实际   2016 年度预计
                 关联人
  类别                                  金额            发生额            金额
           广田控股集团有限公
出租物业                           不超过 200 万元    83.77 万元          -
           司
           深圳市美讯在线网络
出租物业                         不超过 200 万元     86.67 万元           -
           技术有限公司
           深圳深九国际物流有
出租物业                         不超过 100 万元     18.06 万元           -
           限公司
           深圳广田云万家科技
出租物业                         不超过 550 万元    320.51 万元           -
           有限公司
购买涂料
                                不超过 5000 万元    3099.15 万元   不超过 5000 万元
  产品
           深圳市广田环保涂料
出租物业   有限公司              不超过 200 万元     3.92 万元     不超过 100 万元

接受劳务                        不超过 2000 万元         -         不超过 1000 万元
接受物业   深圳广田物业服务有
                                不超过 1000 万元    206.99 万元    不超过 500 万元
  服务     限公司
           上海友迪斯数字识别
购买产品                        不超过 2000 万元         -         不超过 2000 万元
           系统股份有限公司
  合计             -            不超过 11250 万元   3819.07 万元   不超过 8600 万元


    二、关联人介绍和关联关系
    （一）广田控股集团有限公司
    1、基本情况
    公司名称：广田控股集团有限公司
    法定代表人：叶远西
    注册资本：1,000,000万元
    经营范围：投资管理、资产管理、投资咨询、企业管理咨询（以上各项均不
含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需审批的项目）；从事担保业务；投
资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控和专卖商品）；
在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；房地产经纪；房地
产信息咨询；自有物业租赁。
    住所：深圳市罗湖区深南东路2098号
    2、与上市公司的关联关系
    广田控股是本公司控股股东，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第
“10.1.3”条的规定的关联法人。
    3、履约能力分析
    广田控股依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
    （二）深圳市美讯在线网络技术有限公司
   1、基本情况
    公司名称：深圳市美讯在线网络技术有限公司
    法定代表人：郑焕然
    注册资本：2,800万元
    经营范围：计算机网络产品、计算机软件的技术开发（不含限制项目）；经
济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融、人才中介服务及其它限制项目）；
从事广告业务；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（凭有效的增值电信
业务经营许可证经营）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性
行政许可文件后方可经营）；家具、灯饰、家居用品、服装、箱包、鞋帽的设计
与零售；国内贸易，从事货物及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决
定规定在登记前须经批准的项目除外）；投资兴办实业（具体项目另行申报）
    住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团15楼
   2、与上市公司的关联关系
   美讯在线系公司控股股东广田控股控制的企业，符合根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
   3、履约能力分析
   美讯在线依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
   （三）深圳深九国际物流有限公司
   1、基本情况
    公司名称：深圳深九国际物流有限公司
    法定代表人：罗素银
    注册资本：（港币）7,500万元
    经营范围：在福田保税区内进行商业性简单加工、国际贸易、转口贸易、物
流信息咨询服务、机械设备维修、安装服务、运输设备维修、单项房地产开发业
务。承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、
中转、集装箱拼装折箱、结算运杂费、报关、报验、签单、短途运输服务及相关
咨询业务。在广州市设立分支机构。
    住所：深圳市福田区福田保税区槟榔道3号
   2、与上市公司的关联关系
   深九国际系公司实际控制人近亲属控制的企业，符合根据《深圳证券交易所
股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
   3、履约能力分析
   深九国际依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
   （四）深圳广田云万家科技有限公司
   1、基本情况
    公司名称：深圳广田云万家科技有限公司
    法定代表人：丁力
    注册资本：6,000万元
    经营范围：电子商务技术开发，计算机软件的技术开发，网络技术开发、技
术服务、技术咨询；系统集成及相关技术咨询，转让自有开发的技术成果；企业
管理咨询、商务咨询、会务服务；从事建筑装饰材料、陶瓷制品、卫生洁具、家
具、家纺家饰、装饰品、家用电器、日用百货、电动设备、健身器材、音响设备、
酒店设备的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、
许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。装修设计
与施工、建筑装饰工程、水电安装。
    住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2098号广田集团11楼
   2、与上市公司的关联关系
   云万家系公司联营企业，其中本公司董事长范志全先生、董事李卫社先生同
时担任云万家董事职务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”
条的规定的关联法人。
   3、履约能力分析
   云万家依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
   （五）深圳市广田环保涂料有限公司
   1、基本情况
    公司名称：深圳市广田环保涂料有限公司
    法定代表人：胡基如
    注册资本：1,665万元
    经营范围：环保涂料的研究、开发及购销，货物及技术进出口（以上项目均
不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目）；涂料工程的设
计与施工（取得建设主管部门的资质证书方可经营）。油漆、涂料、油墨的生产、
销售。
    住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区桥塘路42号
   2、与上市公司的关联关系
   广田涂料系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
   3、履约能力分析
   广田涂料依法存续且经营正常，财务状况良好，具备履约能力
   （六）深圳广田物业服务有限公司
   1、基本情况
    公司名称：深圳广田物业服务有限公司
    法定代表人：彭向阳
    注册资本：300万元
    经营范围：物业管理；房地产经纪；提供棋牌服务；信息咨询。
    住所：深圳市罗湖区沿河北路东东方都会大厦裙楼四楼
   2、与上市公司的关联关系
   广田物业系公司控股股东广田控股的全资子公司，符合根据《深圳证券交易
所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法人。
   3、履约能力分析
   广田物业经营正常，一直从事公司办公场所所在楼宇的物业管理，物业管理
水平较高。
   （七）上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
   1、基本情况
    公司名称：上海友迪斯数字识别系统股份有限公司
    法定代表人：江小波
    注册资本：1,428.57万元
    经营范围：自动识别和标识系统开发及应用，安全防范工程，计算机系统集
成，从事智能锁具专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，五
金交电、锁具的批发、零售，电子门禁系统的生产、销售自产产品，建筑智能化
建设工程专业施工。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
       住所：上海市奉贤区望园路 2066 弄 5 号楼 4 楼
   2、与上市公司的关联关系
   友迪斯系公司参股公司，其中本公司董事汪洋先生同时担任友迪斯董事职
务，符合根据《深圳证券交易所股票上市规则》第“10.1.3”条的规定的关联法
人。
   3、履约能力分析
   友迪斯经营正常，财务状况良好，具备履约能力。
       三、定价政策和定价依据
    上述关联交易遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，由双方共同协
商定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，收付款安排和结算方式
按公司相关规定执行。
       四、关联交易目的和对上市公司的影响
       公司及子公司与广田控股、美讯在线、深九国际、云万家、广田涂料、广田
物业、友迪斯发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于保证公司正常生
产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害
公司及中小股东利益，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依
赖，不会影响公司独立性。

       五、独立董事意见
       1、独立董事事前认可情况
       独立董事对公司2017年度日常关联交易预计进行了事前审查，经审查，认为：
公司上述日常关联交易为生产经营需要，交易的定价按市场价格确定，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情况。不会对公司独立性产生影响。
       因此，同意将上述事项提交公司第三届董事会第三十九次会议审议，同时，
董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。
    2、独立董事发表的独立意见
   公司独立董事对公司 2017 年度日常关联交易预计发表独立意见如下：公司
董事会审议通过的 2017 年度日常关联交易预计是公司在生产经营过程中与关联
方发生的正常业务往来，有利于保证公司正常生产经营，公司董事会在审议关联
交易议案时，关联董事已依法回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。
我们认为公司 2017 年度日常关联交易预计公平合理，不存在损害公司及股东特
别是中小股东利益的情况。同意公司 2017 年度日常关联交易预计的议案。
   六、保荐机构意见
   公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司经核查后认为：上述关联交易事项
符合公司发展正常经营活动需要，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不
存在损害公司和股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此
类交易而对关联人形成依赖；关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，没有
违反中国证监会、深圳证券交易所关于关联交易的有关规定，本保荐机构对公司
2017 年度预计日常关联交易事项无异议。

    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；
    2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件及独立董事意见；
    3、长江证券承销保荐有限公司关于深圳广田集团股份有限公司 2017 年度日
常关联交易预计的核查意见。


    特此公告


                                  深圳广田集团股份有限公司董事会
                                              二○一七年四月八日