广田集团：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知2017-08-03
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2017-054
深圳广田集团股份有限公司
关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十三次
会议决定于2017年08月18日（星期五）14:00召开公司2017年第一次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2017 年第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集（公司第三届董
事会第四十三次会议决议召开本次股东大会）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。
4、会议召开的日期、时间：
(1)现场会议召开时间：2017年08月18日（星期五）14:00
(2)网络投票时间：2017年08月17日至2017年08月18日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年08月18
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2017年08月17日15:00至2017年08月18日15:00期间的任
意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会
议；
-1-
(2) 网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权；
(3) 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一
表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2017年08月14日。
7、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2017 年 08 月 14 日，截止 2017 年 08
月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：公司会议室(深圳市罗湖区深南东路2098号广田集团总部
会议室)
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项如下：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项审
议）
2.1 本次发行证券的种类
2.2 发行规模
2.3 票面金额和发行价格
2.4 债券期限
2.5 债券利率
2.6 还本付息的期限和方式
2.7 转股期限
2.8 转股股数的确定方式
2.9 转股价格的确定和修正
-2-
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存放账户
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的
议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相
关承诺的议案》
8、《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》
9、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
10.1 选举范志全先生为公司第四届董事会非独立董事
10.2 选举晏绪飞先生为公司第四届董事会非独立董事
10.3 选举李卫社先生为公司第四届董事会非独立董事
10.4 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
10.5 选举叶远东先生为公司第四届董事会非独立董事
10.6 选举杨伟强先生为公司第四届董事会非独立董事
11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
11.1 选举高刚先生为公司第四届董事会独立董事
-3-
11.2 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事
11.3 选举刘标先生为公司第四届董事会独立董事
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
12.1 选举王宏坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事
12.2 选举周清女士为公司第四届监事会非职工代表监事
13、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
14、《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程施工合同
暨关联交易的议案》
15、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计
机构的议案》
16、《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿
方案的议案》
（二）特别说明
1、议案披露情况
上述议案1至议案15已经公司第三届董事会第四十三次会议和第三届监事会
第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于2017年08月03日《证券时
报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案16已经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过，具体内容详见公司
刊登于2017年06月17日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳广田集团股份有限公司
关于关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩承诺补偿方案
的公告》。
2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资
者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3、上述议案10至议案12采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事
实行分开投票。本次会议应选非独立董事6名、独立董事3名、监事2名，公司股
东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有
的投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举
-4-
票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
独立董事候选人的任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异
议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
——
票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的
1.00 √
议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议
2.00 √
案》（需逐项表决）
2.01 本次发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股股数的确定方式 √
2.09 转股价格的确定和修正 √
2.10 转股价格的向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人
2.16 √
会议
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 担保事项 √
2.19 决议有效期 √
2.20 募集资金存放账户 √
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议 √
-5-
案》
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使
4.00 √
用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公
6.00 √
司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即
7.00 √
期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规
8.00 √
划的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的
9.00 √
议案》
累积投票
议案 10、议案 11、议案 12 均采用等额选举
提案
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议
10.00 应选人数（6）人
案》
10.01 选举范志全先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.02 选举晏绪飞先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.03 选举李卫社先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.04 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.05 选举叶远东先生为公司第四届董事会非独立董事 √
10.06 选举杨伟强先生为公司第四届董事会非独立董事 √
11.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
11.01 选举高刚先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.02 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事 √
11.03 选举刘标先生为公司第四届董事会独立董事 √
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的
12.00 应选人数（2）人
议案》
选举王宏坤先生为公司第四届监事会非职工代表
12.01 √
监事
选举周清女士为公司第四届监事会非职工代表监
12.02 √
事
非累积投
——
票提案
13.00 《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》 √
《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司
14.00 √
签署建设工程施工合同暨关联交易的议案》
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
15.00 √
为公司 2017 年度审计机构的议案》
-6-
《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技
16.00 √
有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
注：提案 2 中有多个需要表决的子议案，其中 2.00 元代表对提案 2 下全部
子议案进行表决，2.01 元代表提案 2 中子议案（1），2.02 元代表提案 2 中子议
案（2），依此类推；本次股东大会，对除累积投票提案以外的其他所有提案设置
“总议案”，对应的提案编码为 100。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2017 年 08 月 16 日(上午 9：30 至 11：30，下午 2：00 至 5：
00)。
2、登记方式：
(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件
或证明进行登记；
(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证(复印
件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证
件或证明进行登记；
(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照(复印
件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理
人出席会议的，需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证
(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有
效证件或证明登记；
(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以
当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。
3、登记地点：深圳市罗湖区深南东路 2098 号广田集团总部证券事务部(信
函登记请注明“股东大会”字样)
邮政编码：518003
联系电话：0755-25886666-1187
传真号码：0755-22190528
联系人：朱凯、李儒谦
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
-7-
六、其他事项
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：朱凯、李儒谦
联系电话：0755-25886666-1187
联系传真：0755-22190528
2、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交
通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第四十三次会议决议；
2、公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一七年八月三日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书样本
-8-
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362482。
2、投票简称：广田投票。
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案 10，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，股东可
以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中
任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年08月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—
-9-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年08月17日（现场股东大会召
开前一日）下午3：00，结束时间为2017年08月18日（现场股东大会结束当日）
下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投
资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
- 10 -
附件二：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席深圳广田集团股份
有限公司2017年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券
交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
表决意见
提案编码 提案名称
同意 反对 弃权
非累积投
——
票提案
《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
1.00
件的议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券方案的
2.00
议案》（需逐项表决）
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数的确定方式
2.09 转股价格的确定和修正
2.10 转股价格的向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
可转换公司债券持有人及可转换公司债券持
2.16
有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 决议有效期
2.20 募集资金存放账户
3.00 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的
- 11 -
议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券募集资
4.00
金使用的可行性分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的议
5.00
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本
6.00 次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的
议案》
《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即
7.00
期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东
8.00
回报规划的议案》
《关于制定<可转换公司债券持有人会议规
9.00
则>的议案》
累积投票
议案 10、议案 11、议案 12 均采用等额选举
提案
《关于选举公司第四届董事会非独立董事的
10.00 应选人数（6）人
议案》
选举范志全先生为公司第四届董事会非独立
10.01 同意票数：
董事
选举晏绪飞先生为公司第四届董事会非独立
10.02 同意票数：
董事
选举李卫社先生为公司第四届董事会非独立
10.03 同意票数：
董事
选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董
10.04 同意票数：
事
选举叶远东先生为公司第四届董事会非独立
10.05 同意票数：
董事
选举杨伟强先生为公司第四届董事会非独立
10.06 同意票数：
董事
《关于选举公司第四届董事会独立董事的议
11.00 应选人数（3）人
案》
11.01 选举高刚先生为公司第四届董事会独立董事 同意票数：
选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董
11.02 同意票数：
事
11.03 选举刘标先生为公司第四届董事会独立董事 同意票数：
《关于选举公司第四届监事会非职工代表监
12.00 应选人数（2）人
事的议案》
12.01 选举王宏坤先生为公司第四届监事会非职工 同意票数：
- 12 -
代表监事
选举周清女士为公司第四届监事会非职工代
12.02 同意票数：
表监事
非累积投
——
票提案
《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议
13.00
案》
《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限
14.00 公司签署建设工程施工合同暨关联交易的议
案》
《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
15.00
伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙
16.00
科技有限公司业绩承诺补偿方案的议案》
特别说明：
1、对议案10、议案11、议案12表决时采取累积投票制，每位股东拥有对董
事（或监事）候选人的累计表决票数为其持股数乘以拟选董事（或监事）候选人
人数；股东可以将其拥有的表决票数全部投给一位候选人，也可以分散投给多位
候选人，但总数不得超过其持有的股数与人数的乘积。如直接在某候选人对应的
投票处打“√”，表示同意该候选人的票数等于其持股数量。
2、其他议案请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。涂
改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
3、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
委托日期：2017 年 月 日
- 13 -
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束止；
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
- 14 -
