证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2017-056



                     深圳广田集团股份有限公司

               第三届董事会第四十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次
会议于 2017 年 08 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2017 年 08 月 04 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名，董事杨伟强、王红兵、王全胜、高刚以通讯方式参加，此次会议达到
法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表
决，形成如下决议：
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于审议<深圳广田集团股份有限公司2017年半年度报告>及摘要的议案》。
    《深圳广田集团股份有限公司2017年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田集团股份有限公司 2017 年半年度报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的议案》。
    《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                              深圳广田集团股份有限公司董事会
                                    二〇一七年八月十八日