证券代码：002482          证券简称：广田集团          公告编号：2017-060



                    深圳广田集团股份有限公司
               2017年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年08月18日(星期五) 14:00
    （2）网络投票时间：2017 年 08 月 17 日至 2017 年 08 月 18 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2017年08月18
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2017年08月17日15:00至2017年08月18日15:00期间的任
意时间。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份1,032,136,481股，占上
市公司总股份的67.1405％。其中，现场投票的股东6人，代表股份851,891,349股，
占上市公司总股份的55.4155％。通过网络投票的股东1人，代表股份180,245,132
股，占上市公司总股份的11.7249％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份
1,495,951 股，占上市公司总股份的 0.0973％。其中：通过现场投票的股东 2 人，
代表股份 1,495,951 股，占上市公司总股份的 0.0973％；通过网络投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表
列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。
    总表决情况：
    同意 1,032,136,481 股，占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 1,495,951 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    2.1 本次发行证券的种类
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.2 发行规模
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.3 票面金额和发行价格
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.4 债券期限
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.5 债券利率
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.6 还本付息的期限和方式
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.7 转股期限
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.8 转股股数的确定方式
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.9 转股价格的确定和修正
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.10 转股价格的向下修正条款
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.11 赎回条款
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.12 回售条款
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.13 转股后的股利分配
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.14 发行方式及发行对象
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.15 向原股东配售的安排
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.17 本次募集资金用途
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.18 担保事项
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.19 决议有效期
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    2.20 募集资金存放账户
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    3、审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    4、审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分
析报告的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补
措施及相关承诺的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    8、审议通过《关于公司未来三年（2017-2019 年）股东回报规划的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    9、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
    10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
    经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会非独立董事，自本次股
东大会表决通过之日起生效，任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如
下：
    10.1 选举范志全先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    10.2 选举晏绪飞先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    10.3 选举李卫社先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    10.4 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    10.5 选举叶远东先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    10.6 选举杨伟强先生为公司第四届董事会非独立董事
    总表决情况：同意 1,032,136,481 股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 100.0000％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
    经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届董事会独立董事，自本次股东
大会表决通过之日起生效，任期三年。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券
交易所审核无异议。具体表决结果如下：
    11.1 选举高刚先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    11.2 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    11.3 选举刘标先生为公司第四届董事会独立董事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
    经累积投票表决，下列人员当选为公司第四届监事会非职工代表监事，自本
次股东大会表决通过之日起生效，任期三年。监事会中担任过公司董事或者高级
管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超
过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下：
    12.1 选举王宏坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    12.2 选举周清女士为公司第四届监事会非职工代表监事
    总表决情况：同意 851,891,349 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份的 82.5367％；
    中小股东总表决情况：同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 100.0000%。
    13、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    14、审议通过《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程
施工合同暨关联交易的议案》，关联股东已回避表决。
    总表决情况：
    同 意 181,741,083 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    15、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017
年度审计机构的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,495,951 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0000％。
    16、审议通过《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩
承诺补偿方案的议案》。
    总表决情况：
    同 意 1,032,136,481 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决
权股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意1,495,951股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                        深圳广田集团股份有限公司董事会
                                             二〇一七年八月十九日