证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2017-060 深圳广田集团股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2017年08月18日(星期五) 14:00 (2)网络投票时间:2017 年 08 月 17 日至 2017 年 08 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2017年08月18 日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行投票的具体时间为:2017年08月17日15:00至2017年08月18日15:00期间的任 意时间。 2、现场会议地点:深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议 室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室) 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长范志全先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。 二、会议出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共7人,代表股份1,032,136,481股,占上 市公司总股份的67.1405%。其中,现场投票的股东6人,代表股份851,891,349股, 占上市公司总股份的55.4155%。通过网络投票的股东1人,代表股份180,245,132 股,占上市公司总股份的11.7249%。 中小股东出席总体情况:通过现场和网络投票的股东 2 人,代表股份 1,495,951 股,占上市公司总股份的 0.0973%。其中:通过现场投票的股东 2 人, 代表股份 1,495,951 股,占上市公司总股份的 0.0973%;通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表 列席会议。 三、提案审议及表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票 表决,具体表决结果如下: 1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。 总表决情况: 同意 1,032,136,481 股,占出席会议所有股东 所持有效表决权股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同 意 1,495,951 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 2.1 本次发行证券的种类 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.2 发行规模 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.3 票面金额和发行价格 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.4 债券期限 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.5 债券利率 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.6 还本付息的期限和方式 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.7 转股期限 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.8 转股股数的确定方式 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.9 转股价格的确定和修正 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.10 转股价格的向下修正条款 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.11 赎回条款 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.12 回售条款 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.13 转股后的股利分配 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.14 发行方式及发行对象 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.15 向原股东配售的安排 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.16 可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.17 本次募集资金用途 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.18 担保事项 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.19 决议有效期 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2.20 募集资金存放账户 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 3、审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分 析报告的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 5、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 6、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可 转换公司债券相关事宜的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 7、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补 措施及相关承诺的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 8、审议通过《关于公司未来三年(2017-2019 年)股东回报规划的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 9、审议通过《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 该议案属“特别决议议案”,已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3 以上通过。 10、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第四届董事会非独立董事,自本次股 东大会表决通过之日起生效,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如 下: 10.1 选举范志全先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 10.2 选举晏绪飞先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 10.3 选举李卫社先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 10.4 选举汪洋先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 10.5 选举叶远东先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 10.6 选举杨伟强先生为公司第四届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,032,136,481 股,占出席会议所有股东所持有效表决权 股份的 100.0000%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第四届董事会独立董事,自本次股东 大会表决通过之日起生效,任期三年。独立董事任职资格及独立性业经深圳证券 交易所审核无异议。具体表决结果如下: 11.1 选举高刚先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 11.2 选举刘平春先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 11.3 选举刘标先生为公司第四届董事会独立董事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第四届监事会非职工代表监事,自本 次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。监事会中担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下: 12.1 选举王宏坤先生为公司第四届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 12.2 选举周清女士为公司第四届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 851,891,349 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股 份的 82.5367%; 中小股东总表决情况:同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表 决权股份的 100.0000%。 13、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 14、审议通过《关于控股孙公司福建省双阳建筑工程有限公司签署建设工程 施工合同暨关联交易的议案》,关联股东已回避表决。 总表决情况: 同 意 181,741,083 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 15、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,495,951 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%; 反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股(其 中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。 16、审议通过《关于调整控股子公司深圳市广田方特幕墙科技有限公司业绩 承诺补偿方案的议案》。 总表决情况: 同 意 1,032,136,481 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有效表决 权股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意1,495,951股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%; 反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%;弃权0股(其中, 因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见书 北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表到会见证本次股东大会,并出具了 法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会 规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席 及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《深圳广田集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇一七年八月十九日