证券代码：002482        证券简称：广田集团          公告编号：2018-011


                    深圳广田集团股份有限公司

                第四届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于
2018年02月01日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按
《公司章程》相关规定通知各位监事。本次会议由王宏坤先生主持，会议应参加
监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书列席会议，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。与会监事审议情况如下：
    一、审议《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    经认真审核，监事会认为：公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试
点的指导意见》（以下简称“指导意见”）等法律、法规规定的禁止实施员工持
股计划的情形；公司编制《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草
案）》及其摘要的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》、《中小
企业版信息披露业务备忘录第7号：员工持股计划》等有关法律、法规及规范性
文件的规定；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制公司
员工参与本员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、
贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；公司本次员工持股计划目前拟定的
持有人符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符
合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体
资格合法、有效。
   议案表决情况：因公司3名监事均参与本期员工持股计划，回避了本次会议
对公司第一期员工持股计划的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数
不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，故将本议案直接提请公司股东大
会审议。
    二、审议《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    经认真审核，监事会认为：《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计
划管理办法（草案）》符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》、 中小企业版信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能确保公司
第一期员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。
   议案表决情况：因公司3名监事均参与本期员工持股计划，回避了本次会议
对公司第一期员工持股计划的表决，3名关联监事回避表决后，非关联监事人数
不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，故将本议案直接提请公司股东大
会审议。
    三、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议并通
过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》。
    《关于2018年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                         深圳广田集团股份有限公司监事会
                                               二〇一八年二月二日