证券代码：002482          证券简称：广田集团          公告编号：2018-015



                    深圳广田集团股份有限公司
               2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年2月28日(星期三) 14:00
    （2）网络投票时间：2018 年 2 月 27 日至 2018 年 2 月 28 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2018年2月28
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2018年2月27日至2018年2月28日15:00期间的任意时间。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    通过现场和网络投票的股东11人，代表股份1,031,609,220股，占上市公司总
股份的67.1062％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份850,659,398股，占
上市公司总股份的55.3354％。通过网络投票的股东5人，代表股份180,949,822股，
占上市公司总股份的11.7708％。
    中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东6人，代表股份968,690
股，占上市公司总股份的0.0630％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份
264,000股，占上市公司总股份的0.0172％。通过网络投票的股东4人，代表股份
704,690股，占上市公司总股份的0.0458％。
    公司部分董事、监事和董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表
列席会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过《关于为控股孙公司申请开立银行保函的议案》。
    总表决结果为：同意1,031,591,720股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    2、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    总表决结果为：同意1,031,591,720股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意951,190股，占出席会议中小股东所持股
份的98.1934％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8066％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    3、审议通过《关于公司<第一期员工持股计划管理办法>的议案》。
    总表决结果为：同意1,031,591,720股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意951,190股，占出席会议中小股东所持股
份的98.1934％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8066％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关
事宜的议案》。
    总表决结果为：同意1,031,591,720股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9983％；反对17,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    其中中小投资者表决情况为：同意951,190股，占出席会议中小股东所持股
份的98.1934％；反对17,500股，占出席会议中小股东所持股份的1.8066％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席
及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告


                                        深圳广田集团股份有限公司董事会
                                             二〇一八年三月一日