证券代码：002482           证券简称：广田集团       公告编号：2018-016



                    深圳广田集团股份有限公司
               第四届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议
于 2018 年 3 月 1 日以通讯表决方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2018 年 2 月 26 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，全体监事、部
分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的董事 9 名，此
次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事
认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果，审议通过
《关于修订公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。董事范志
全、晏绪飞、李卫社为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。
    董事会同意将公司董事、总裁晏绪飞先生的认购份额上限由600万元调整为
1,600万元；公司财务总监张翔先生的认购份额上限由500万元调整为600万元；
公司副总裁曾亮先生的认购份额上限由100万元调整为200万元；公司监事罗岸丰
先生的认购份额上限由40万元调整为80万元，除公司董事、监事和高级管理人员
外的其他员工合计认购份额上限由16,660万元调整为15,420万元。除上述调整内
容外，公司第一期员工持股计划无其他变更。
    公司2018年第一次临时股东大会已授权董事会办理公司员工持股计划相关
事宜，本次调整的相关内容属于公司股东大会授权董事会的权限范围，本次调整
无需提交公司股东大会审议。
    《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）摘要》详
见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》详见公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                   深圳广田集团股份有限公司董事会
                                          二〇一八年三月二日