深圳广田集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告




                           深圳广田集团股份有限公司

                    独立董事刘平春 2017 年度述职报告


  各位股东及股东代表：


         2017 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第四
  届董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关
  于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、
  《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，
  积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了客
  观的意见，尽可能发挥独立董事的独立作用。现将本人 2017 年度独立董事工作
  报告如下：
         一、参加会议情况
         2017年，本人共参加公司召开的四次董事会，组织召开了一次董事会提名委
  员会会议，参加了两次董事会审计委员会会议，会前均仔细审阅了相关资料，会
  议中参与讨论，谨慎表决，对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
         （一）出席董事会会议情况

报告期内，董事会召开会议次数                         4
其中：现场方式召开会议次数                           0
通讯方式召开会议次数                                 4
           具体   应出席    现场出席   通讯方式参     委托出     缺席    是否连续两次未
 姓名
           职务     次数      次数     加会议次数     席次数     次数      亲自出席会议
           独立
刘平春              4          0           4             0         0             否
           董事
        （二）召集、参加董事会各专门委员会以及履职情况
         1、在第四届董事会各专门委员会的任职情况

 独立董事姓名                                  任职情况
                                          深圳广田集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

                     第四届董事会提名委      第四届董事会审计           第四届董事会创新
                            员会                    委员会                 与战略委员会

     刘平春               主任委员                   委员                       委员

       2、召集、参加公司董事会各专门委员会情况
       本年度，本人组织召开了一次董事会提名委员会会议，两次董事会审计委员
 会会议，并严格按照各委员会工作细则规定审议相关议案，参与定期报告审议，
 讨论公司高管人员选聘等事项。
       3、本人担任董事会提名委员会主任委员的履职情况
       本人作为第四届董事会提名委员会的主任委员，严格按照《董事会提名委员
 会实施细则》等有关规定积极履行职责，组织召开相关会议，对公司拟聘任的新
 一届高级管理人员的任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查，确认候
 选人符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，并同意提交董事会
 审议。
       4、本人担任董事会审计委员会委员的履职情况
       本人作为第四届董事会审计委员会的委员，严格按照《董事会审计委员会实
 施细则》等有关规定积极履行职责，参加了相关会议，听取了内部审计部门关于
 2017年三季度和2017年度关联交易及重要事项审核报告、2018年度审计工作计划
 的工作汇报，听取了2017年三季报相关工作安排并对公司出具的财务报表进行了
 审阅。
       二、发表独立意见的情况
       2017年度，本人详细了解了公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行
 了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及关联交易、内
 部控制、公开发行可转换公司债券等重大事项发表独立意见。本年度本人发表了
 事前认可意见、独立意见共5项，具体时间、事项以及意见类型如下：
                                                                                     意见
序号          时间          会议届次                        事项
                                                                                     类型
        2017 年 8 月 18   第四届董事会     关于公司聘任高级管理人员的
 1                                                                                   同意
        日                第一次会议       独立意见
        2017年10月16      第四届董事会     关于签署装修工程施工合同暨
 2                                                                                   同意
        日                第二次会议       关联交易的独立意见
 3      2017年10月19      第四届董事会     关于控股股东拟对全资子公司                同意
                                    深圳广田集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告
       日            第三次会议       增资暨关联交易的独立意见
                                      关于控股股东拟对全资子公司
                                                                               同意
                                      增资暨关联交易的事前认可
       2017年11月10 第 四 届 董 事 会 关于调整调整公开发行可转换
4                                                                              同意
       日           第四次会议        公司债券方案的独立意见
    三、对公司现场调查情况
       2017 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，
还与其他两位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等方式就公司经营情
况、内部控制情况、互联网家装等业务开拓进展情况、公开发行可转换公司债券
等事项进行了调查，并提出建议，确保公司稳健经营、规范运作。
    四、保护投资者权益方面所做的工作
    2017年，本人积极、有效地履行了独立董事及董事会各专门委员会委员的职
责，继续严防公司有任何触碰法律法规与高压线的行为,经常与公司有关人员进
行沟通交流，并进行现场调查，获取做出决策所需的资料。
    本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关对外担保、关联交易
等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东特别是中小股东的利
益。
       通过公司组织的有关学习，进一步了解了证监会、交易所最新的监管政策和
法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股
东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的
保护，进一步提升履职能力。
    五、公司存在的问题及建议
       本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券
法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的
公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
       本人建议公司管理层积极夯实传统装饰业务，并不断培育新的增长领域，打
造新的发展引擎；在互联网、物联网技术日益成熟的背景下，紧紧抓住国家在人
工智能方面的政策机遇，做好现有智能家居产品功能稳定、实用的基础上，加大
市场开发力度，利用大型房地产客户资源优势，促进公司智慧家居业务的发展；
建议公司把握国家“一带一路”相关政策机遇，与央企、当地大型房地产客户、
政府机构等合作开拓海外市场业务，并做好海外业务风险防范工作，增强市场竞
                                  深圳广田集团股份有限公司独立董事 2017 年度述职报告

争力。
   六、其他工作情况
    2017 年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况发生。
    2018 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，勤勉尽责，希望利用自己的专业知识和经验为公司
的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为董事会的决
策提供参考意见，并加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效地履行
独立董事的职责，维护中小股东的利益。
   七、本人联系方式
    电子信箱：1350829175@qq.com




                                                独立董事 ：
                                                                    刘平春
                                                     二〇一八年三月三十日