广田集团：第四届董事会第十次会议决议公告2018-08-21
证券代码：002482 证券简称：广田集团 公告编号：2018-057
深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议
于 2018 年 08 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2018 年 08 月 10 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 9 名，实际参加的
董事 9 名，董事杨伟强、高刚、刘平春、刘标以通讯方式参加，此次会议达到法
定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，
形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于审议公司<2018年半年度报告>及摘要的议案》。
《深圳广田集团股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《深圳广田集团股份有限公司 2018 年半年度报告》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
<公司章程>的议案》。
根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，《公
司章程修订对照表》见附件。
修订后的《深圳广田集团股份有限公司章程》请参见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定
公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》。
为规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根
据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《深圳广田集团股份有限公司对外
提供财务资助管理制度》。
《深圳广田集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度》详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
公司董事会各专门委员会议事规则的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，结合公司的实际情况，公司修订了董事会各专门委员会的议事规则。
修订后的《深圳广田集团股份有限公司董事会创新与战略委员会实施细则》、
《深圳广田集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《深圳广田集团股
份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《深圳广田集团股份有限公司董事会
薪酬与考核委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订
公司<总裁工作细则>的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》的
规定，结合公司的实际情况，公司修订了《总裁工作细则》。
修订后《深圳广田集团股份有限公司总裁工作细则》详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十一日
附件：
公司章程修订对照表
根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修
订内容如下：
条款 修订前 修订后
经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
承担境内、外各类建筑（包括车、船、 承担境内、外各类建筑（包括车、船、
飞机）的室内外装饰工程的设计与施 飞机）的室内外装饰工程的设计与施
工；承接公用、民用建设项目的水电 工；承接公用、民用建设项目的水电
设备安装；各类型建筑幕墙工程、金 设备安装；各类型建筑幕墙工程、金
属门窗的设计、生产、制作、安装及 属门窗的设计、生产、制作、安装及
施工；机电设备安装工程、建筑智能 施工；机电设备安装工程、建筑智能
化工程、消防设施工程、园林绿化工 化工程、消防设施工程、园林绿化工
程的设计与施工；市政工程施工；家 程的设计与施工；市政工程施工；家
具和木制品的设计、生产和安装；建 具和木制品的设计、生产和安装；建
第十三条
筑装饰石材加工、销售及安装；建筑 筑装饰石材加工、销售及安装；建筑
装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰 装饰设计咨询、服务；建筑装饰软饰
品设计、制作、安装以及经营；建筑 品设计、制作、安装以及经营；新型
装饰材料的进出口业务；投资兴办实 环保材料的技术研发、生产及销售
业；新型环保材料的技术研发、生产 （以上各项不含法律、行政法规、国
及销售。（以上各项不含法律、行政 务院决定规定需报经审批的项目，涉
法规、国务院决定规定需报经审批的 及有关主管部门资质许可的需取得
项目，涉及有关主管部门资质许可的 资质许可后方可经营）,从事货物及技
需取得资质许可后方可经营。） 术进出口业务。投资兴办实业（具体
项目另行申报）。
股东大会是公司的权力机构，依 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
第四十条
.….. .…..
（十六）审议下列提供对外提供 （十六）审议批准以下对外提供
财务资助、委托贷款事项： 财务资助事项：
1. 公司及其控股子公司的对外 1.被资助对象最近一期经审计
提供财务资助、委托贷款总额超过公 的资产负债率超过 70%；
司最近一期经审计净资产50%以后提 2.单次财务资助金额或者连续
供的任何财务资助、委托贷款； 十二个月内累计提供财务资助金额
2. 为资产负债率超过70%的对 超过上市公司最近一期经审计净资
象提供的财务资助、委托贷款； 产的10%；
3. 连续十二个月内对外提供财 3.交易所或公司章程规定的其
务资助、委托贷款超过公司最近一期 他情形。
经审计总资产的30%； 公司不得为董事、监事、高级管
理人员、控股股东、实际控制人及其
4. 单笔金额超过公司最近一期
控股子公司等关联人提供财务资助。
经审计净资产10%的对外财务资助、
（十七）审议证券投资事项；
委托贷款；
（十八）审批决定公司发生的除
5. 交易所或公司章程规定的其
证券投资外金额在5000万元以上的
他情形。
公司不得为控股股东、实际控制 风险投资事项；
人及其关联人，公司董事、监事、高 （十九）审议公司与关联人
级管理人员及其关联人提供财务资 发生的关联交易（公司获赠现金
助、委托贷款。
资产和提供担保除外）金额达到
公司为其他关联方提供财务资 3000万元人民币以上，且占公司
助、委托贷款的，由股东大会审议通 最近一期经审计净资产绝对值
过。 5%以上的关联交易事项；
（十七）审议证券投资事项； .…..
（十八）审批决定公司发生的金
额在5000万元以上的风险投资事项；
（十九）审议公司与关联人发生
的关联交易金额达到3000万元人民
币以上，且占公司最近一期经审计净
资产绝对值5%以上的关联交易事项。
.…..
公司下列对外担保行为，须经股 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过： 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公 （一）本公司及本公司控股子公
司的对外担保总额，达到或超过最近 司的对外担保总额，达到或者超过最
一期经审计净资产的50%以后提供的 近一期经审计净资产的50%以后提供
任何担保； 的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达 （二）公司的对外担保总额，达
到或超过最近一期经审计总资产的 到或者超过最近一期经审计总资产
第四十一条
30%以后提供的任何担保； 的30%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过70%的 （三）为资产负债率超过70%的
担保对象提供的担保； 担保对象提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期 （四）单笔担保额超过最近一期
经审计净资产10%的担保； 经审计净资产10%的担保；
由股东大会审议的对外担保事 （五）对股东、实际控制人及其
项，必须经董事会审议通过后，方可 关联方提供的担保。
提交股东大会审议。
除本章程另有规定外，董事会对 除本章程另有规定外，董事会对
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押和质押、对外担保、关联交易、 抵押和质押、对外担保、关联交易、
融资及其他交易事项的决策权限如 融资及其他交易事项的决策权限如
下： 下：
（一）审批决定公司发生的在下 （一）审批决定公司发生的在下
列额度内的对外投资（包括委托理 列额度内的对外投资（包括委托理
第一百一十一
条 财、对子公司投资等，不含证券投资、 财、对子公司投资等，不含风险投
风险投资）、资产抵押、质押事项： 资）、资产抵押、质押事项：
1. 交易涉及的资产总额（该交 1. 交易涉及的资产总额（该交
易涉及的资产总额同时存在账面值 易涉及的资产总额同时存在账面值
和评估值的，以较高者为准）低于公 和评估值的，以较高者为准）低于公
司最近一期经审计总资产的 50%； 司最近一期经审计总资产的 50%；
2. 交易标的（如股权）在最近 2. 交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的营业收入低于 一个会计年度相关的营业收入低于
公司最近一个会计年度经审计营业 公司最近一个会计年度经审计营业
收入的 50%，或绝对金额低于 5000 收入的 50%，或绝对金额低于 5000
万元人民币； 万元人民币；
3. 交易标的（如股权）在最近 3. 交易标的（如股权）在最近
一个会计年度相关的净利润低于公 一个会计年度相关的净利润低于公
司最近一个会计年度经审计净利润 司最近一个会计年度经审计净利润
的 50%，或绝对金额低于 500 万元人 的 50%，或绝对金额低于 500 万元人
民币； 民币；
4. 交易的成交金额（含承担债 4. 交易的成交金额（含承担债
务和费用）低于公司最近一期经审计 务和费用）低于公司最近一期经审计
净资产的 50%，或绝对金额低于 5000 净资产的 50%，或绝对金额低于 5000
万元人民币； 万元人民币；
5. 交易产生的利润低于公司最 5. 交易产生的利润低于公司最
近一个会计年度经审计净利润的 近一个会计年度经审计净利润的
50%，或绝对金额低于 500 万元人民 50%，或绝对金额低于 500 万元人民
币。 币。
公司不得将委托理财审批权授 公司不得将委托理财审批权授
予公司董事个人或经营管理层行使。 予公司董事个人或经营管理层行使。
（二）审批决定公司发生的金额 （二）审批决定公司发生的除证
低于 5000 万元的风险投资事项。 券投资以外的金额低于 5000 万元的
（三）审批决定公司发生的除本 风险投资事项。
章程第四十条第一款第（十六）项规 （三）审批决定公司发生的除本
定的须提交股东大会审议通过的对 章程第四十条第一款第（十六）项规
外提供财务资助、委托贷款之外的其 定的须提交股东大会审议通过的对
他对外提供财务资助、委托贷款事 外提供财务资助之外的其他对外提
项。 供财务资助事项。
公司董事会审议对外提供财务 公司董事会审议对外提供财务
资助、委托贷款时，必须经公司全体 资助时，必须经公司全体董事的过半
董事的过半数通过，并经出席董事会 数通过，并经出席董事会的三分之二
的三分之二以上的董事同意并做出 以上的董事同意并做出决议。
决议。 ……
…… （七）审批决定公司与关联人发
（七）审批决定公司与关联人发 生的交易（公司获赠现金资产和提供
生的交易（公司获赠现金资产和提供 担保除外）金额达到下列标准的关联
担保除外）金额达到下列标准的关联 交易事项:
交易事项: 1. 公司与关联自然人发生的交
1. 公司与关联自然人发生的交 易金额在 30 万元以上的关联交易；
易金额在 30 万元以上的关联交易； 2. 公司与关联法人发生的金额
2. 公司与关联法人发生的金额 在 300 万元以上，且占公司最近一期
在 300 万元以上，且占公司最近一期 经审计的净资产绝对值 0.5%以上的
经审计的净资产绝对值 0.5%以上的 关联交易。
关联交易。 公司与关联人发生的关联交易
公司与关联人发生的关联交易 金额达到 3000 万元人民币以上，且
金额达到 3000 万元人民币以上，且 占公司最近一期经审计净资产绝对
占公司公司最近一期经审计净资产 值 5%以上的，由董事会审议通过后，
绝对值 5%以上的，由董事会审议通过 提交股东大会审批。
后，提交股东大会审批。 ……
……
监事会每 6 个月至少召开一次会 监事会每 6 个月至少召开一次会
议，会议通知应当于会议召开 10 日 议，并应于会议召开十日前通知全体
以前书面送达全体监事。 监事。
监事可以提议召开临时监事会 监事可以提议召开临时监事会
会议。临时监事会会议应当于会议召 会议。临时监事会会议应当于会议召
第一百四十七 开3日以前发出书面通知；但是遇有 开3日以前发出书面通知；但是遇有
条 紧急事由时，可以口头、电话等方式 紧急事由时，可以口头、电话等方式
随时通知召开会议。 随时通知召开会议。
监事会决议的表决方式为：举手 监事会决议的表决方式为：以举
表决，每一名监事有一票表决权。监 手或记名投票的方式进行表决，每一
事会决议应当经公司半数以上监事 名监事有一票表决权。监事会决议应
通过。 当经公司半数以上监事通过。
