证券代码：002482            证券简称：广田集团         公告编号：2018-058



                     深圳广田集团股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2018 年 08 月 20 日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 08
月 10 日以电子邮件、书面送达等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会
主席王宏坤先生主持，会议应参加监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书赵
国文列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司<2018
年半年度报告>及摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年半年度报告及其摘要内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<监事
会议事规则>的议案》。
    修订后的《深圳广田集团股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                         深圳广田集团股份有限公司监事会
                                              二〇一八年八月二十一日