广田集团:第四届监事会第七次会议决议公告2018-08-21
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2018-058
深圳广田集团股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议于
2018 年 08 月 20 日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于 2018 年 08
月 10 日以电子邮件、书面送达等方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会
主席王宏坤先生主持,会议应参加监事 3 名,亲自出席监事 3 名,董事会秘书赵
国文列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于审议公司<2018
年半年度报告>及摘要的议案》。
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2018 年半年度报告及其摘要内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订公司<监事
会议事规则>的议案》。
修订后的《深圳广田集团股份有限公司监事会议事规则》详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十一日