证券代码：002482         证券简称：广田集团           公告编号：2019-003



                   深圳广田集团股份有限公司
                    关于变更公司总裁的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司
董事、总裁晏绪飞先生的书面辞职报告，晏绪飞先生因个人原因申请辞去公司董
事、总裁及董事会各专门委员会委员职务。晏绪飞先生辞职后，将不在公司担任
任何职务，其辞职不会影响公司正常经营。
    根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，晏绪飞先生的辞职不会导致公司
董事会人数低于法定最低人数，晏绪飞先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏
绪飞先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守，董事会对晏绪飞先生为公司做出
的贡献表示衷心的感谢！
    基于公司整体发展战略需要，经公司董事长范志全先生提名，公司董事会提
名委员会审查，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意
聘任叶嘉铭先生为公司总裁并选任其为董事会提名委员会委员，任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。叶嘉铭先生将不再担任公司执行
总裁职务。叶嘉铭先生简历附后。


    特此公告


                                         深圳广田集团股份有限公司董事会
                                              二○一九年一月二十六日
    附件：叶嘉铭先生简历
    叶嘉铭先生，中国香港籍，1987年出生，毕业于英国伦敦大学经济学专业，
清华大学五道口金融学院EMBA在读。2011年入职公司以来先后任职和分管工程管
理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历
任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、深圳广田控股集团
有限公司执行董事兼首席风控官、深圳广田集团股份有限公司执行总裁等职务。
    截至目前，叶嘉铭先生通过公司控股股东广田控股集团有限公司间接持有公
司股份610,395股（广田控股集团有限公司持有本公司610,395,398股，叶嘉铭先
生持有广田控股集团有限公司0.1%股权），为公司实际控制人叶远西先生之子，
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网
查询，叶嘉铭先生不属于“失信被执行人”。