证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2019-017



                   深圳广田集团股份有限公司
              第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会
议于 2019 年 04 月 15 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 04 月 12 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的
董事 8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    经审议，董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。
计提减值准备后，公司2018年度财务报表能更加公允反映截至2018年12月31日公
司财务状况、资产价值和2018年度的经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，
更具合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，因此同意
公司本次计提资产减值准备事项。
    《关于2018年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
特此公告


           深圳广田集团股份有限公司董事会
                 二〇一九年四月十六日