深圳广田集团股份有限公司独立董事 2018 年度述职报告




                          深圳广田集团股份有限公司

                    独立董事刘标 2018 年度述职报告


  各位股东及股东代表：


        2018 年，本人作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
  董事会独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于
  在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》、
  《公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守，
  勤勉尽责，积极出席公司 2018 年召开的相关会议，认真审议各项议案，客观地
  发表自己的观点和意见，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，充分发挥
  独立董事的独立作用。现将本人 2018 年度独立董事工作报告如下：
       一、参加会议情况
       2018年，本人共参加公司召开的十次董事会，组织召开四次董事会审计委员
  会会议，参加三次董事会提名委员会会议，参加两次董事会薪酬与考核委员会会
  议，会前均仔细审阅了相关资料，会议中参与讨论，积极交流，谨慎表决，对董
  事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。
       （一）出席董事会会议情况

报告期内，董事会召开会议次数                                          10
其中：现场方式召开会议次数                                             1
通讯方式召开会议次数                                                   9
                   应出席   现场出   通讯方式参     委托出     缺席     是否连续两次未
姓名    具体职务
                     次数   席次数   加会议次数     席次数     次数       亲自出席会议

刘标    独立董事     10        1          9             0        0              否

       （二）召集、参加董事会各专门委员会以及履职情况
       1、在第四届董事会各专门委员会的任职情况

 独立董事姓名                                 任职情况
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             第四届董事会审计委    第四届董事会提名委           第四届董事会薪酬
                    员会                    员会                   与考核委员会

  刘标            主任委员                  委员                        委员

    2、召集、参加公司董事会各专门委员会情况
    本年度，本人织召开四次董事会审计委员会会议，参加三次董事会提名委员
会会议，参加两次董事会薪酬与考核委员会会议，并严格按照各委员会工作细则
规定审议相关议案，参与定期报告审议，讨论公司董事与高级管理人员选聘及审
查公司董事、高级管理人员薪酬等事项。
    3、本人担任董事会审计委员会主任委员的履职情况
    本人作为第四届董事会审计委员会的主任委员，严格按照《董事会审计委员
会实施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，在本年度内对公司2018
年度关联交易及重要事项审核报告进行了审查，听取了内部审计部门的工作汇报，
对公司聘任会计师事务所进行了审核，在2018年度年报审计期间就公司年报审计
时间安排、年报初步审计意见等与会计师事务所进行沟通，督促会计师按计划提
交报告，切实履行审计委员会工作职责，强化了公司董事会决策功能。
    4、本人担任董事会提名委员会委员的履职情况
    本人作为第四届董事会提名委员会的委员，严格按照《董事会提名委员会实
施细则》等有关规定积极履行职责，参加相关会议，对公司提名的董事候选人、
高级管理人员候选人的任职资格、教育背景、工作经历等各方面进行审查，确认
候选人符合《公司法》等法律法规和公司章程的任职资格规定，并同意提交董事
会审议。
    5、本人担任董事会薪酬与考核委员会委员的履职情况
    本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员，在2018年度严格按照《董事
会薪酬与考核委员会实施细则》等有关规定积极履行职责，组织召开相关会议，
近年来，公司管理层围绕董事会既定的发展战略，加强营销力量，推行精细化管
理，开源、节流、提效取得较大成果。因公司加大了业务的投入，引入了大量的
人才，为了吸引和稳住人才，完善企业的长期激励机制，经与会委员讨论后，我
同意公司推出员工持股计划。本年度内，对公司董事、高管人员进行了考核，确
认了2017年度公司董事、高级管理人员薪酬实施方案，并对公司薪酬制度执行情
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况进行监督，核实公司年度报告中关于董事、监事、高级管理人员薪酬披露的真
实性、准确性和完整性；
       二、发表独立意见的情况
       2018年度，本人详细了解了公司运作情况，就提交董事会审议的议案均进行
了认真审议，并以严谨的态度，独立、公正地行使表决权，对涉及关联交易、内
部控制、、员工持股计划、利润分配、终止公开发行可转换公司债券以及续聘审
计机构等发表独立意见。本年度本人发表了事前认可意见、独立意见共25项，具
体时间、事项以及意见类型如下：
                                                                             意见
序号      时间    会议届次                   事项
                                                                             类型
                  第四届董
        2018 年 1          关于公司聘任高级管理人员暨变更董事
 1                事会第五                                                   同意
        月2日              会秘书的独立意见
                  次会议
                  第四届董 关于公司员工持股计划的独立意见                    同意
        2018 年 2
 2                事会第六 关于公司2018年度日常关联交易预计的
        月1日                                                                同意
                  次会议   独立意见
                  第四届董
        2018 年 3          关于修订公司<第一期员工持股计划（草
 3                事会第七                                                   同意
        月1日              案）>及其摘要的独立意见
                  次会议
                           关于公司2017年度非独立董事、高级管理
                                                                             同意
                           人员薪酬的独立意见
                           关于公司2017年度利润分配预案的独立
                                                                             同意
                           意见
                           关于公司2017年度内部控制评价报告的
                                                                             同意
                           独立意见
                           关于公司累计和当期对外担保情况的专
                                                                             同意
                  第四届董 项说明和独立意见
        2018 年 3
 4                事会第八 关于2017年度公司控股股东及其他关联
        月28日
                  次会议   方占用公司资金情况的专项说明和独立                同意
                           意见
                           关于会计政策变更的独立意见                        同意
                           关于公司前次募集资金使用情况报告的
                                                                             同意
                           独立意见
                           关于公司公开发行可转换公司债券摊薄
                           即期回报及填补措施与相关承诺事项的                同意
                           独立意见
                  第四届董 关于公司累计和当期对外担保情况的专
        2018 年 8                                                            同意
 5                事会第十 项说明和独立意见
        月20日
                  次会议   关于2018年半年度公司控股股东及其他                同意
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                         关联方占用公司资金情况的专项说明和
                         独立意见
                         关于公司开展应收账款保理业务的独立
                                                                            同意
                         意见
                         关于公司调整2018年度日常关联交易预
                                                                            同意
                第四届董 计事宜的独立意见
      2018 年 8
 6              事会第十 关于公司第一期员工持股计划延期购买
      月30日                                                                同意
                一次会议 事宜的独立意见
                         关于提名公司第四届董事会董事候选人
                                                                            同意
                         的独立意见
                         关于聘任公司高级管理人员的独立意见                 同意
                第四届董
      2018 年 9
 7              事会第十 关于变更公司财务总监的独立意见                     同意
      月28日
                二次会议
      2018 年 第四届董
                         关于终止公司公开发行可转换公司债券
 8    10 月 23 事会第十                                                     同意
                         事项并撤回申请文件的独立意见
      日        三次会议
                         关于变更公司第一期员工持股计划信托
                                                                            同意
                         合同的独立意见
                         关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
                第四届董
      2018 年            伙）为公司 2018年度审计机构的事前认                同意
 9              事会第十
      11月2日            可意见
                四次会议
                         关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合
                                                                            同意
                         伙）为公司2018年度审计机构的独立意见
                         关于会计政策变更的独立意见                         同意
     三、对公司现场调查情况
     2018 年度，本人利用参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会的时间，
还与其他两位独立董事一起通过在公司现场办公、考察项目等方式就公司经营情
况、内部控制情况、互联网家装和智慧家居等业务开拓进展情况、公开发行可转
换公司债券、开展应收账款资产证券化等事项进行了调查，并提出建议，确保公
司稳健经营、规范运作，以良好的经营成果回报投资者。
     四、保护投资者权益方面所做的工作
     2018年，本人积极、有效地履行了独立董事及董事会各专门委员会委员的职
责，继续严防公司有任何触碰法律法规有悖离公司及股东利益特别是中小股东利
益的行为,保持与公司有关人员进行沟通与交流，并进行现场调查，获取做出决
策所需的资料。
     本人认真审阅公司历次董事会的各项议案，特别是有关利润分配、对外担保、
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关联交易等重大事项，认真谨慎地发表独立意见，从而确保全体股东特别是中小
股东的利益。
    通过公司组织的有关学习，进一步了解了证监会、交易所最新的监管政策和
法律法规，尤其是涉及到上市公司法人治理结构、规范运作、保护社会公众股股
东权益等的认识和理解，切实加强对公司全体股东，尤其是中小股东合法权益的
保护，进一步提升履职能力。
    五、公司存在的问题及建议
    本人与其他两位独立董事一致认为公司总体上已经按照《公司法》、《证券
法》和《企业内部控制基本规范》等国家的有关法律、法规要求，建立了规范的
公司治理结构和比较完善的内部控制制度，公司运作规范。
    本人建议公司保持建筑装饰行业领军企业优势，努力经营，适时调整，从而
扩大优势。在巩固公司优势区域市场、巩固现有大客户战略合作伙伴关系的同时，
积极发展新的大客户，努力提升企业的市场占有率、优化客户结构；同时，建议
公司继续做好ABS、中期票据等筹融资工作，优化公司资产债务结构，增强风险
抵抗力，保证公司经营所需资金。
    六、其他工作情况
    2018 年，本人没有提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构等
情况发生。
    2019 年，本人将继续按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》
等对独立董事的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，并利用自己的专业知识和经
验为公司的发展战略、内部控制、优化管理等方面提供更多建设性的建议，为董
事会的决策提供参考意见，加强与其他董事、监事以及管理层的沟通，积极有效
地履行独立董事的职责，维护中小股东的利益。
    七、本人联系方式
    电子信箱：liubiao68@126.com


                                             独立董事：
                                                                  刘标
                                                     二〇一九年四月二十日