证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2019-035



                   深圳广田集团股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会
议于 2019 年 6 月 3 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2019 年 5 月 31 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的
董事 8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过
《关于签署装修工程施工合同暨关联交易的议案》，其中关联董事叶嘉铭先生、
叶远东先生回避表决。
    《深圳广田集团股份有限公司关于签署装修工程施工合同暨关联交易的公
告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于注销天津分公司的议案》。
    根据公司经营发展规划，为提高管理效率和运作效率，公司拟注销深圳广田
集团股份有限公司天津分公司。天津分公司注销后，天津分公司的资产及债权债
务全部由公司承继，天津分公司注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不
利影响。
特此公告


           深圳广田集团股份有限公司董事会
                   二〇一九年六月四日