证券代码：002482         证券简称：广田集团         公告编号：2019-052



                     深圳广田集团股份有限公司

              第四届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十三次会
议于2019年08月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2019年08月16日以电子邮件的方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内
控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次
会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议
公司<2019年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《深圳广田集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《深圳广田集团股份有限公司2019年半年度报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于会计
政策变更的议案》。
    经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司按照财政部相关通知的规定
和要求进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，同意公司本次会计政策的
变更。
    《深圳广田集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                       深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                  二○一九年八月二十八日