证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2019-055



                    深圳广田集团股份有限公司

               第四届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议
于2019年08月26日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已
于2019年08月16日以电子邮件、书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会
主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与
会监事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议公司<2019年
半年度报告>及摘要的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议
案》。
    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关通知的规定
和要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响。公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审
议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，同意公司本次会计政策
的变更。
特此公告


           深圳广田集团股份有限公司监事会
                   二○一九年八月二十八日