证券代码：002482          证券简称：广田集团          公告编号：2019-059



                    深圳广田集团股份有限公司

               第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会
议于2019年09月30日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2019年09月27日以电子邮件的方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、部分高级管理

人员等列席会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法
定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，
形成如下决议：
    一、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避的表决结果，审议通过
《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶嘉铭先生、叶远

东先生回避表决。
    经审议，同意增加2019年度日常关联交易预计。
    《深圳广田集团股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告

                                        深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                    二○一九年十月八日