证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2020-011



                    深圳广田集团股份有限公司

               第四届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议
于2020年4月7日以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2020年4月4
日以电子邮件、书面送达的方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏
坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认
真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的议案》。
    《关于为控股子公司深圳广田方特科建集团有限公司提供担保的公告》详见
公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海
证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案的议案》。
    经审议，监事会认为：董事会拟定的深圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺
补偿方案及决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018
年修订）》、《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联
方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的有关规定，符合实际情况，
有利于促进控股孙公司广田建设工程有限公司尽快实现重新整合，提升市场竞争
力，积极维护公司及股东权益，监事会同意该业绩补偿方案，并同意将该事项提
交公司股东大会审议。
    特此公告
                                   深圳广田集团股份有限公司监事会
                                           二○二○年四月九日