证券代码：002482         证券简称：广田集团          公告编号：2020-048



                   深圳广田集团股份有限公司

              第四届董事会第三十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十三次会
议于2020年8月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
    召开本次会议的通知已于2020年8月10日以电子邮件的方式通知各位董事。
本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监、内
控中心负责人等列席了会议。会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次
会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认
真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于审议公司<2020年半年度报告及其摘要>的议案》。
    《深圳广田集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披
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    《深圳广田集团股份有限公司2020年半年度报告》详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。
    《关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过
《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的议案》，董事范志全先生回避表
决。
       《关于第一期员工持股计划存续期再次展期的公告》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信
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       公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
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       四、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过
《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的议案》。
       《关于将全资子公司持有的资质分立到上市公司的公告》详见公司指定信息
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       特此公告


                                          深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                  二○二○年八月二十二日