广田集团:第四届董事会第三十五次会议决议公告2020-11-14
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2020-060
深圳广田集团股份有限公司
第四届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十五次
会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 9 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持,全体董事出席会议,公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议,会议应参加的董事 8 名,实际参加的
董事 8 名,此次会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决,形成如下决议:
一、会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果,审议通
过《关于签订公司第一期员工持股计划信托合同之补充协议的议案》,董事范
志全是本次员工持股计划参与人,对本议案回避表决。
《关于签订公司第一期员工持股计划信托合同之补充协议的公告》详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券
报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十一月十四日