证券代码：002482          证券简称：广田集团         公告编号：2020-062



                   深圳广田集团股份有限公司
            第四届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次
会议于 2020 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。
    召开本次会议的通知已于 2020 年 11 月 17 日以电子邮件的方式通知各位董
事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董
事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事 8 名，实际参加的
董事 8 名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于授
权全资担保子公司开展对外融资担保业务的议案》。
    《关于授权全资担保子公司开展对外融资担保业务的公告》详见公司指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    特此公告


                                     深圳广田集团股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年十一月二十三日