深圳广田集团股份有限公司独立董事

    关于公司第四届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见


    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规则以及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》的规定，作为深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们对公司召开的第四届董事会第三十八次会议审议的议案相关材
料进行了认真审核，并发表如下独立意见：
    一、关于提名公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的独立意见
    1、公司非独立董事、独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等
有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。
     2、公司非独立董事、独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》 规
定的不得担任公司非独立董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委
员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到过中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关法
律法规规定。
    因此，我们同意公司第五届董事会非独立董事、独立董事候选人的提名，并
同意提交公司股东大会选举。
    二、关于第五届董事会独立董事津贴的独立意见
    为保障独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公
司拟定的公司第五届董事会独立董事的津贴，符合公司实际情况，相关决策程序
合法有效。
    因此我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                     独立董事：高刚    刘平春      刘标


                                                  2020年12月30日