证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-001 深圳广田集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议时间: (1)现场会议召开时间:2021年01月15日(星期五)14:30 (2)网络投票时间:2021年01月15日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年01月15 日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的开始投票的时间为2021年1月15日上午9:15,结束时间为2021年1 月15日下午15:00。 2、现场会议地点:深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议 室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室)。 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:公司董事长范志全先生 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规 范性文件的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 40 人,代表股份 1,003,111,320 股,占上市公司 总股份的 65.2524%。其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 837,942,449 股,占上市公司总股份的 54.5081%。通过网络投票的股东 35 人,代表股份 165,168,871 股,占上市公司总股份的 10.7442%。 2、中小股东出席的总体情况 参加本次会议的中小股东及股东代理人共 36 人,代表股份 38,902,124 股, 占上市公司总股份的 2.5306%。其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 35,547,051 股,占上市公司总股份的 2.3123%。通过网络投票的股东 34 人,代 表股份 3,355,073 股,占上市公司总股份的 0.2182%。 公司董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席 会议。 三、提案审议及表决情况 经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票 表决,具体表决结果如下: 1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第五届董事会非独立董事,自本次股 东大会表决通过之日起生效,任期三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决结果如 下: 1.01 选举范志全先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,000,697,739 股, 中小股东总表决情况:同意 36,488,543 股 。 1.02 选举叶嘉铭先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,000,697,729 股, 中小股东总表决情况:同意 36,488,533 股。 1.03 选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,000,757,796 股, 中小股东总表决情况:同意 36,548,600 股。 1.04 选举叶远东先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,000,887,730 股, 中小股东总表决情况:同意 36,678,534 股。 1.05 选举徐立先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,000,697,800 股, 中小股东总表决情况:同意 36,488,604 股。 1.06 选举潘根峰先生为公司第五届董事会非独立董事 总表决情况:同意 1,001,096,893 股, 中小股东总表决情况:同意 36,887,697 股。 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第五届董事会独立董事,自本次股东 大会表决通过之日起生效,任期三年。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券 交易所审核无异议。具体表决结果如下: 2.01 选举刘平春先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况:同意 1,000,697,792 股, 中小股东总表决情况:同意 36,488,596 股。 2.02 选举刘标先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况:同意 1,000,697,795 股, 中小股东总表决情况:同意 36,488,599 股。 2.03 选举蔡强先生为公司第五届董事会独立董事 总表决情况:同意 1,000,887,800 股, 中小股东总表决情况:同意 36,678,604 股。 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 经累积投票表决,下列人员当选为公司第五届监事会非职工代表监事,自本 次股东大会表决通过之日起生效,任期三年。最近两年担任过公司董事或者高级 管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超 过公司监事总数的二分之一。具体表决结果如下: 3.01 选举王宏坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 1,001,004,894 股, 中小股东总表决情况:同意 36,795,698 股。 3.02 选举周清女士为公司第五届监事会非职工代表监事 总表决情况:同意 1,000,708,584 股, 中小股东总表决情况:同意 36,499,388 股。 4、审议通过《关于审议公司第五届董事会独立董事津贴的议案》。 总表决情况: 同意 1,000,673,925 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7570%;反对 2,228,861 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2222%;弃权 208,534 股(其中, 因未投票默认弃权 186,534 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0208%。 中小股东总表决情况: 同意 36,464,729 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.7345%;反对 2,228,861 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.7294%;弃权 208,534 股(其中, 因未投票默认弃权 186,534 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5360%。 5、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》 总表决情况: 同意 1,000,715,625 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7612%;反对 2,187,161 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2180%;弃权 208,534 股(其中, 因未投票默认弃权 186,534 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0208%。 中小股东总表决情况: 同意 36,506,429 股,占出席会议中小股东所持股份的 93.8417%;反对 2,187,161 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.6222%;弃权 208,534 股(其中, 因未投票默认弃权 186,534 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.5360%。 四、律师出具的法律意见书 北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表到会见证本次股东大会,并出具了 法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出 席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、 《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》; 2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告 深圳广田集团股份有限公司董事会 二〇二一年一月十六日