广田集团:独立董事关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见2021-01-16
深圳广田集团股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所上
市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规则以及《公司章程》、《公司独
立董事工作制度》的规定,作为深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,我们对公司召开的第五届董事会第一次会议审议的议案相关材料进
行了认真审核,并发表如下独立意见:
1、公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关法律、法规的规定,不存在损害公司及其他股东利益的情况。
2、经对高级管理人员简历及相关资料的审慎核查,认为:公司聘任的高级
管理人员均具备担任相应职务所需的管理能力和专业能力,具有良好的职业道德
和个人品德,符合履行相关职责的要求,未发现其存在《公司法》和《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人
员的情形,未发现其存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、未被证券交易所
公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,亦未受过中国证监
会行政处罚和证券交易所公开谴责或者通报批评等情形,不属于失信被执行人,
其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件,且公司董事中兼任公司高级
管理人员的人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。
因此,同意公司聘任叶嘉铭先生担任总裁,聘任汪洋先生担任公司执行总裁,
聘任叶远东先生、胡明晖先生、李卫社先生、叶益元先生、郭文宁先生、张志文
先生、常喜哲先生、李莉女士担任公司副总裁,聘任屈才云女士担任公司财务总
监,聘任徐立先生担任公司总工程师,聘任郭文宁先生担任公司董事会秘书,聘
任赵波先生担任公司内控中心负责人,任期三年,与第五届董事会任期一致。
独立董事:刘平春 刘标 蔡强
2021 年 1 月 15 日