广田集团:2020年度监事会工作报告2021-04-15
深圳广田集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
深圳广田集团股份有限公司
2020 年度监事会工作报告
2020年度,深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会按照相关
法律、行政法规、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定,认真勤勉地
行使法律和《公司章程》赋予的职权,监事会成员列席了公司历次董事会,出席
历次股东大会,对公司经营管理、财务活动、重大事项以及董事会执行股东大会
决议情况、董事会履职等情况进行了监督,维护了公司规范运作秩序,保护了公
司和股东的利益。
一、监事会会议召开情况
报告期内,公司监事会共召开了7次会议,会议的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章
程》的规定,具体情况如下:
召开 召开
序号 会议名称 审议通过的议案
日期 方式
第四届监
2020 年 3 现场 (1)《关于2019年度计提资产减值准备的议
1 事会第十
月13日 会议 案》。
七次会议
(1)《关于为控股子公司申请授信额度提供
第四届监
2020 年 4 现场 担保的议案》;
2 事会第十
月7日 会议 (2)《关于审议深圳市泰达投资发展有限公
八次会议
司业绩承诺补偿方案的议案》。
(1)《关于审议公司<2019年度监事会工作
报告>的议案》;
(2)《关于审议公司<2019年度财务决算报
第四届监 告>的议案》;
2020 年 4 现场
3 事会第十 (3)《关于审议公司<2019年度报告及其摘
月27日 会议
九次会议 要>的议案》;
(4)《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉
的议案》;
(5)《关于审议公司2019年度利润分配预案
1
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的议案》;
(6)《关于审议公司<2019年度内部控制评
价报告>的议案》;
(7)《关于确认公司2019年度监事薪酬的议
案》;
(8)《关于为子公司及孙公司申请授信额度
提供担保的议案》;
(9)《关于2020年度日常关联交易预计的议
案》。
第四届监
2020 年 8 现场 (1)《关于审议公司<2020年半年度报告>及
4 事会第二
月20日 会议 摘要的议案》。
十会议
第四届监
事会第二 2020 年 10 现场 (1)《关于审议公司<2020年第三季度报告>
5
十一次会 月27日 会议 的议案》。
议
第四届监
事会第二 2020 年 12 现场
6 (1)《关于聘任会计师事务所的议案》。
十二次会 月14日 会议
议
第四届监
事会第二 2020 年 12 现场 (1)《关于提名公司第五届监事会非职工代
7
十三次会 月30日 会议 表监事候选人的议案》。
议
二、监事会对公司2020年度有关事项发表的核查意见
1、公司依法运作的情况
公司依据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》开展经营活动。
监事会对公司依法运营情况进行了监督,公司重大决策程序符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和《公司章程》的规定,公司建立了较为完善的内部控制制度,
并能认真履行披露义务。公司董事、高级管理人员认真执行董事会和股东大会的
决议,勤勉尽责,未出现违反《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》
的情形或有损于公司和股东利益的行为。
2、公司财务情况
监事会对公司2020年度财务状况、财务管理进行了检查、监督,认为:公司
财务制度健全,财务管理规范,内控制度完善,财务状况良好,没有发生公司资
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产被非法侵占和资金流失的情况。公司财务报告真实、客观、公正地反映了公司
财务状况和经营成果。公司于2021年4月15日在巨潮资讯网上发布了中审众环会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务状况出具了标准无保留意见的
《审计报告》。
3、公司对外担保情况
监事会对公司2020年度发生的对外担保情况进行了检查、监督,认为:2020
年度公司在对外担保事项中严格按照有关规定审批和执行,未有损害公司股东利
益或造成公司资产流失的情况。
4、关联交易情况
监事会对公司2020年度与关联方发生的关联交易情况进行了检查、监督,认
为:2020年度,公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要,其决策程序
合法有效,交易价格合理,未有损害公司利益、损害公司中小股东利益的情况。
5、对公司内部控制自我评价的意见
报告期内,监事会对董事会出具的公司《2019年度内部控制评价报告》进行
了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行,内
部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了
较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
监事会对公司内幕信息知情人登记、报备制度的建立和执行情况进行了检查,
认为:公司已经建立了较为完善的内幕信息知情人登记和报备制度,并能够得到
有效执行。
7、会计政策及会计估计变更情况
2019年5月9日,财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货
币性资产交换>的通知》(财会〔2019〕8号);2019年5月16日,财政部发布了
《关于印发修订<企业会计准则第12 号——债务重组>的通知》(财会〔2019〕9
号);2017年7月5日,财政部修订发布《关于修订印发<企业会计准则第14号——
收入>的通知》(财会〔2017〕22号)根据上述规定,公司按以上文件规定的起
始日开始执行上述企业会计准则。
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监事会认为:会计政策变更决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,未有损害公司及股东利益的情形。
三、监事列席董事会、出席股东大会情况
公司监事会成员出席了2020年度历次股东大会、列席了历次董事会,认为:
董事会、股东大会召开合法,实施程序规范,各项议案、报告的审核通过符合公
司章程的规定。监事会较好的完成了公司章程规定的职责。
2021年,监事会将严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规、规
范性文件的规定,一如既往地履行好监督职责,扎实做好董事及高管履职监督、
财务监督、内控监督等各项工作,推动公司规范运作水平的进一步提升,切实承
担起保护全体股东权益、公司利益与员工权益的责任,促进公司的持续健康发展。
深圳广田集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月十五日
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