证券代码：002482          证券简称：广田集团           公告编号：2021-013



                     深圳广田集团股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议于
2021 年 4 月 13 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已
于 2021 年 4 月 3 日以电子邮件通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏
坤先生主持，会议应参加监事 3 名，亲自出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。
    本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会
监事认真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020
年度监事会工作报告>的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020
年度财务决算报告>的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    三、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020
年年度报告及其摘要>的议案》。
    经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2020 年年度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2020 年年度报告及其摘要内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    《2020 年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    四、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司 2020
年度利润分配预案的议案》。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    五、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《公司<2020
年度内部控制评价报告>的议案》。
    经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有
效执行，内部控制体系符合相关法律法规的要求以及公司实际需要，对公司经营
管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    六、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确
认公司 2020 年度监事薪酬的议案》。
    公司监事 2020 年度薪酬详见公司 2020 年年度报告。年度报告全文详见公司
指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    七、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于为
子公司及孙公司申请授信额度提供担保的议案》。
    《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担保的公告》详见公司指定信息
披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
    八、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年度日常关联交易预计的议案》。
    《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告


                                      深圳广田集团股份有限公司监事会
                                           二○二一年四月十五日