广田集团：2020年度董事会工作报告2021-04-15
深圳广田集团股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
深圳广田集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股
东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发
展。现将公司董事会 2020 年工作情况汇报如下：
一、报告期内公司经营情况
2020年，是不平凡的一年，也是挑战与机遇并存的一年。起伏不定的疫情形
势及房地产的持续调控给企业经营带来了一定的挑战，与此同时，国家更大的宏
观政策力度、宽松的财政货币政策以及加强传统基础设施和新型基础设施投资等
政策都为企业发展带来机遇。
面对机遇与挑战，公司管理层在董事会的带领下，确保疫情防控及项目履约
两不误，坚持创新，持续推动业务结构调整及资产结构优化，紧抓粤港澳大湾区
与深圳建设中国特色社会主义先行示范区的历史机遇，大力推动装配式装饰，加
强结算回款。
2020年，公司连续四年蝉联中国建筑装饰行业百强第二名，荣获广东省连续
24年守合同重信用企业等荣誉称号，并被授予“广东省装配式建筑产业基地”。
2020年，公司经营整体平稳，受疫情等影响，公司部分资产出现减值迹象，
财务费用有所上升，导致公司年度业绩亏损。2020年，公司实现营业收入122.46
亿元，比上年同期下降6.13%；实现归属于母公司股东净利润-7.84亿元，比上年
同期下降645.10%，经营活动产生的现金流量净额6.03亿元，比上年同期增长
160.47%。
2020年，公司主要经营管理工作如下：
（一）积极应对疫情影响，持续保障项目履约
2020年初，突如其来的疫情对人们生活及企业经营造成了巨大的影响，公司
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积极响应政府号召，及时成立疫情应对工作小组，一手抓疫情防控，一手抓项目
履约。在全国疫情防控取得阶段性成果后，公司快速组织员工返岗返工，确保所
有项目的履约交付，全年除第一、第二季度营业收入较上年同期有所下滑外，第
三、第四季度营业收入较上年同期均有所增长。
（二）紧抓粤港澳大湾区机遇，发挥区域龙头优势
2020年，“双区”建设驱动效应显著，公司积极发挥行业龙头企业区域优势，
重点拓展粤港澳大湾区民生工程项目，全年承接了包括深圳市第二儿童医院、深
汕中心医院、深圳龙华高级中学、深圳市人才住房、深圳前海国际会议中心、广
州南沙国际邮轮码头综合体、深圳农村商业银行总行办公楼、深业上城文华东方
酒店等重点民生及商业工程项目。
全年公司粤港澳大湾区项目累计签订合同金额32.03亿元，与上年同期相比
增长17.15%，粤港澳大湾区全年实现营业收入30.61亿元，其中，粤港澳大湾区
政府、央企、国企项目实现营业收入10.19亿元，比上年同期增长34.08%。
（三）夯实营销管理，优化业务结构
国内房地产持续调控，在复杂的经济形势下，公司积极拓宽业务渠道，优化
业务结构。深耕优质客户及重点项目，聚焦政府民生项目，2020年，公司与政府、
央企、国企客户签订合同金额25.56亿元，与上年同期相比增长49.04%，实现营
业收入22.68亿元，与上年同期相比增长17.86%。公司持续保持与深圳工务署良
好的合作，在工务署装饰类供应商分类分级管控系统中，始终名列前茅，在项目
履约、质量安全、BIM应用及项目创优方面表现优异，为深圳民生工程贡献了一
份力量，打造多个精品工程，如深圳中学泥岗校区、深圳市第三人民医院、南方
科技大学等项目。合作中也获得深圳工务署的认可，其中深圳大学（西丽校区）、
深圳中学（泥岗校区）、南方科技大学项目获工务署季度质量评比第一。
（四）深化科技研发，推动装饰装配式实施
作为国家级高新技术企业，公司高度重视新技术、新产品的研究与开发，建
立了完善的研发体系与管理制度。2020年，公司积极响应国家装配式建筑相关政
策，加大、加快装配式装饰推进力度，从研发、设计、供应链、施工等多个方面，
进行装配式装修体系的迭代升级，目前已拥有核心知识产权的装配式装修内装部
品体系，2020年9月，公司“GT装配式3.0”产品正式亮相，内容涵盖装配式吊顶、
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装配式墙面等在内的十大模块产品，并且集成了BIM信息化平台、智能家居系统、
环境预评价系统和个性化收纳体系，产品覆盖住宅、酒店、办公、公寓、养老和
医院六大业态。
2020年，公司在加强“GT装配式”产品研发与推广的同时，致力于装配式
装饰的生产实施，并积极参与政府相关装配式课题研究，新申报装配化内装专利
10余项。先后完善和更新《GT装配式装修施工工艺标准》、《GT装配式装修设
计标准节点手册》、《GT装配式装修材料手册》等标准。同时，参与了多项国
家标准、行业标准、地方标准的制订及行业技术交流，公司新参编国家标准图集
《室内装配式墙面建筑构造》，参编地方标准《居住建筑室内装配化装修技术标
准》（深圳地标）、参编团体标准《酒店建筑装配式装修技术标准》、《建筑室
内装配式装修评价标准》等。公司被授予“广东省装配式建筑产业基地”。
目前，在装配式装修领域，公司已具备大平台EPC服务、全业态装配式内装
产品解决方案、行业领先全技术体系等五大核心竞争力，市场竞争优势明显。
报告期内，公司中标具有代表性大型装配式项目包括目前全国在建规模最大
的装配式公共住房项目“深圳长圳公共住房及其附属工程总承包（EPC）项目”
以及“深圳农商培训学院工程总承包（EPC）项目”，后续将持续响应政府装配
式政策的导向，推进相关装配式项目的落地。
（五）打造数字广田，提升管理效能
2020年，公司继续推进各项业务的全面数字化，根据实际业务的运作情况进
行不断优化和调整信息化平台体系建设，积极融入创新基础设施等新基建建设浪
潮当中。2020年，公司在原有信息化管理基础之上，顺利完成财务共享中心、供
应商协同平台以及BI系统的开发，实现了项目全生命周期动态监控、财务可视化
共享、建立了工程项目远程指挥中心，各项管理数据的分析与应用有望提升公司
整体管理效能。
（六）加强结算回款，稳定企业经营
2020年，公司继续狠抓结算回款，不断提升资金的周转与使用效率，合理控
制有息债务规模。2020年，公司实现经营活动净现金流6.03亿元，比上年同期增
长160.47%，经营活动净现金流实现回正，有效防控了疫情对公司的影响。
二、报告期内董事会主要工作情况
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（一）董事会会议召开情况
2020年度，公司召开10次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人
员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》
的规定，具体情况如下：
召开日 召开方
序号 会议名称 审议通过的议案
期 式
第四届董
事 会 第 二 2020年3 通讯
1 （1）《关于2019年度计提资产减值准备的议案》。
十 九 次 会 月13日 表决
议
（1）《关于为控股子公司申请授信额度提供担
保的议案》；
第四届董 （2）《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司
2020年4 通讯
2 事会第三 业绩承诺补偿方案的议案》。
月7日 表决
十次会议 （3）《关于提名董事会董事候选人的议案》；
（4）《关于召开公司2020年第一次临时股东大
会的议案》。
（1）《关于审议公司<2019年度总裁工作报告>
的议案》；
（2）《关于审议公司<2019年度董事会工作报告>
的议案》；
（3）《关于审议公司<2019年度财务决算报告>
的议案》；
（4）《关于审议公司<2019年度报告及其摘要>
的议案》；
第四届董 （5）《关于审议公司〈2020年第一季度报告〉
事 会 第 三 2020年4 现场结 的议案》；
3
十 一 次 会 月27日 合通讯 （6）《关于审议公司2019年度利润分配预案的
议 议案》；
（7）《关于审议公司<2019年度内部控制评价报
告>的议案》；
（8）《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬
的议案》；
（9）《关于确认公司高级管理人员2019年度薪
酬的议案》；
（10）《关于公司及子公司申请综合授信额度的
议案》；
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（11）《关于为子公司及孙公司申请授信额度提
供担保的议案》；
（12）《关于2020年度日常关联交易预计的议
案》；
（13）《关于公司及子公司使用闲置自有资金进
行短期投资理财的议案》；
（14）《关于深圳市泰达投资发展有限公司业绩
承诺完成情况的说明的议案》；
（15）《关于会计政策变更的议案》；
（16）《关于召开公司2019年度股东大会的议
案》。
第四届董
事 会 第 三 2020年7 通讯 （1）《关于补充审议转让控股子公司股权的议
4
十 二 次 会 月15日 表决 案》。
议
（1）《关于审议公司<2020年半年度报告及其摘
要>的议案》。
第四届董 （2）《关于为子公司申请授信额度提供担保的
事 会 第 三 2020年8 现场结 议案》；
5
十 三 次 会 月20日 合通讯 （3）《关于第一期员工持股计划存续期再次展
议 期的议案》；
（4）《关于将全资子公司持有的资质分立到上
市公司的议案》。
第四届董
2020 年
事会第三 通讯 （1）《关于审议公司〈2020年第三季度报告〉
6 10 月 27
十四次会 表决 的议案》。
日
议
第四届董
2020 年
事会第三 通讯 （1）《关于签订公司第一期员工持股计划信托
7 11 月 12
十五次会 表决 合同之补充协议的议案》。
日
议
第四届董
2020 年
事会第三 通讯 （1）《关于授权全资担保子公司开展对外融资
8 11 月 20
十六次会 表决 担保业务的议案》。
日
议
第四届董
2020 年
事会第三 通讯
9 12 月 14 （1）《关于聘任计师事务所的议案》。
十七次会 表决
日
议
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（1）《关于提名公司第五届董事会非独立董事
候选人的议案》；
（2）《关于提名公司第五届董事会独立董事候
第四届董 选人的议案》；
2020 年
事会第三 通讯 （3）《关于审议公司第五届董事会独立董事津
10 12 月 30
十八次会 表决 贴的议案》；
日
议 （4）《关于审议公司<2020年提高上市公司质量
自查报告>的议案》；
（5）《关于召开公司2021年第一次临时股东大
会的议案》。
（二）股东大会会议召开情况
2020年度，公司董事会召集并组织了2次股东大会，均采用了现场与网络投
票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东大会
表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权。具体情况如下：
序 会议 召开
召开方式 审议通过的议案
号 名称 日期
（1）《关于为控股子公司申请授信额度提供担保的
2020年 现 场 与网
2020 议案》；
第一次 络 投 票相
1 年4 月 （2）《关于审议深圳市泰达投资发展有限公司业绩
临时股 结 合 的方
24日 承诺补偿方案的议案》；
东大会 式
（3）《关于选举公司第四届董事会董事的议案》。
（1）《关于审议公司〈2019年度董事会工作报告〉
的议案》；
（2）《关于审议公司〈2019年度监事会工作报告〉
的议案》；
（3）《关于审议公司〈2019年度财务决算报告>的
议案》；
现 场 与网
2019年 2020 （4）《关于审议公司〈2019年度报告及其摘要〉的
络 投 票相
2 年度股 年5 月 议案》；
结 合 的方
东大会 22日 （5）《关于审议公司2019年度利润分配预案的议
式
案》；
（6）《关于确认公司非独立董事2019年度薪酬的议
案》；
（7）《关于确认公司2019年度监事薪酬的议案》；
（8）《关于公司及子公司申请综合授信额度的议
案》；
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（9）《关于为子公司及孙公司申请授信额度提供担
保的议案》。
（三）董事会及各专门委员会履职情况
1、董事履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案均能认真审议，为公司的经营
发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会
决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
公司独立董事严格按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》等有关法律法规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
的要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，尽可能发挥独立董事的独立
作用。报告期内，独立董事亲自参加公司召开的董事会会议，严格审议各项议案
并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对
公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、变更审计机构、内部控制
评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。
2、各专门委员会履职情况
公司董事会下面设立了创新与战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会共四个专门委员会，并为各专门委员会的有效履职制定了相应的工
作细则。各专门委员会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规、《公
司章程》等规定，各委员能够严格按照相关法律法规的要求履行职责，在公司内
部控制、人才激励与人才选拔、薪酬管理和战略发展等方面发挥着积极作用。
（1）创新与战略委员会
报告期内，创新与战略委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董
事会创新与战略委员会工作细则》等相关规定履行职责，召开相关会议，根据
公司目前发展状况提出了建设性意见。报告期内，创新与战略委员会研讨了深
圳市泰达投资发展有限公司业绩承诺补偿方案；并讨论公司继续推进装配化技
术发展战略事宜。
（2）提名委员会
提名委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会
提名委员会工作细则》履行相关职责，根据公司发展的需要，确定高级管理人员
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人选的选择标准，广泛搜寻合格的董事和高管人员后备人选，对其任职资格进行
审查并提出建议，保证了公司未来运营的人才需求。
报告期内，公司提名委员会对补选董事候选人的任职资格进行审查并提出建
议；对董事及高级管理人员换届提名人选的搜寻、人选审查，并对公司第五届董
事会董事候选人进行提名等工作。
（3）审计委员会
报告期内，审计委员会对公司对外担保、关联交易等重大事项进行了审议
及监督，定期审议审计部门提交的工作报告及计划，对公司变更会计师事务所
进行了审核，在年报审计期间就公司年报审计时间安排、年报初步审计意见等
与会计师事务所进行沟通，较好的履行了审计委员会职责。
（4）薪酬与考核委员会
报告期内，第四届薪酬与考核委员会审查了公司董事、高级管理人员2019
年度履职情况并进行绩效考评；讨论了员工持股计划再次展期的事宜；讨论并
确定了第五届董事会独立董事津贴
（四）公司信息披露情况
董事会依照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》，
认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和
透明度。
报告期内，公司按照规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相
关文件，共披露文件117份。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能
客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
保证了信息披露的准确性、可靠性和有用性。
（五）投资者关系管理情况
报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，多次组织机构投资者现场
调研，并通过投资者服务热线、投资者邮箱、投资者互动平台、网上说明会等
多种渠道、不同形式加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥
善地安排机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、
调研等接待工作，接待过程中没有出现未公开重大信息泄露等情况，并已按深
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圳证券交易所的要求签署调研《承诺书》。同时，认真做好投资者关系活动档
案的建立和保管，及时将相关档案向深交所报备；全面采用现场会议和网络投
票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司
网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息。
报告期内，有效增进投资者与公司的交流，为公司树立健康、规范、透明
的公众形象打下了坚实的基础。公司把投资者关系管理作为重要工作长期、持
续地开展，在投资者管理管理工作中不断学习、乐于创新；在遵守相关法律法
规的前提下，始终以热情的态度服务广大投资者、解答投资者疑问；疏畅投资
者与公司的交流渠道，以不同的方式和途径，使广大投资者能够更多地接触和
了解公司，为提升公司规范运作水平建言献策。公司力求维护与投资者的顺畅
关系，使公司良好的资本市场形象得以彰显。
（六）公司规范化治理情况
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳市证监局等监管部门
的要求，结合自身实际情况，规范治理结构。公司以真实、准确、及时、完整
的信息披露原则，良好互动的投资者关系，严格有效的内部控制和风险控制体
系为基石，不断完善法人治理结构，提升公司规范运作水平，切实保障了全体
股东与公司利益。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员及其他负责证券事务相关工作
的工作人员积极参加了由监管部门、协会及第三方机构组织的公司规范运作相
关培训，有利于巩固和提升公司规范化运作水平。同时，全体董监高及其他相
关知情人员能够在定期报告及重大事项的窗口期、敏感期严格执行保密义务，
公司未发生内幕知情人违规买卖公司股票的情形。
2021年，公司董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路
和重点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳
定的发展。
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
