证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-040



                    深圳广田集团股份有限公司
               2021年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年07月09日(星期五)14:30
    （2）网络投票时间：2021年07月09日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年07月09
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始投票的时间为2021年07月09日上午9:15，结束时间为2021年07
月09日下午15:00。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 69 人，代表股份 844,609,230 股，占上市公司总
股份的 54.9418％。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 837,942,449 股，
占上市公司总股份的 54.5081％。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781
股，占上市公司总股份的 0.4337％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 66 人，代表股份 42,213,832 股，占上市公司总
股份的 2.7460％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 35,547,051 股，占
上市公司总股份的 2.3123％。通过网络投票的股东 64 人，代表股份 6,666,781
股，占上市公司总股份的 0.4337％.
    公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席
会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、审议通过 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    2、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
    2.01 发行股票的种类和面值
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.02 发行方式和发行时间
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.03 发行对象和认购方式
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.04 发行股份的价格及定价原则
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.05 发行数量
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.06 发行股票的限售期
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.07 募集资金数额及用途
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
    总表决情况：
    同意 838,944,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3293％；反对
5,495,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6506％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,548,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5800％；反对
5,495,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0173％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.09 本次非公开发行股东大会决议的有效期
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    2.10 上市地点
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    3、审议通过 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    4、审议通过 《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报
告的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    5、审议通过 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    6、审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报情况及填补措施
和相关主体承诺的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    7、审议通过 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    8、审议通过 《关于公司未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划
的议案》
    总表决情况：
    同意 838,944,127 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3293％；反对
5,495,103 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6506％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,548,729 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.5800％；反对
5,495,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.0173％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。


    9、审议通过 《关于转让晋江晋安房地产开发有限公司股权后形成财务资
助的议案》
    总表决情况：
    同意 838,875,027 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3211％；反对
5,564,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6588％；弃权 170,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0201％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,479,629 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.4163％；反对
5,564,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 13.1810％；弃权 170,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4027％。
    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                          深圳广田集团股份有限公司董事会
                                                     二〇二一年七月十日