广田集团:第五届监事会第六次会议决议公告2021-10-13
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-049
深圳广田集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议于
2021年10月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于
2021年10月9日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏
坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认
真审议表决,形成如下决议:
一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘
会计师事务所的议案》。
经审核,监事会认为:公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、
期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够
为公司提供真实公允的审计服务,在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构
应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,满足公司2021年度财务和内部控制
审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益
的情况。因此,监事会同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2021年度审计机构,聘期一年,并同意由董事会提请股东大会授权公司经营管理
层根据2021年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告 深圳广田集团股份有限公司监事会
二○二一年十月十三日