证券代码：002482            证券简称：广田集团       公告编号：2021-058



                     深圳广田集团股份有限公司

                   第五届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2021年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于
2021年10月25日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏
坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认
真审议表决，形成如下决议：
    一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于审
议公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
    经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021 年第三季度报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向控
股股东申请借款暨关联交易的议案》。
    公司监事会认为：本次公司向控股股东申请借款暨关联交易事项是为了满足
公司经营需求，体现了控股股东对公司发展的支持和信心，有利于促进公司持续
健康发展，借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则，符合公司
及全体股东的利益，审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的
有关规定。
    《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告
                                          深圳广田集团股份有限公司监事会
                                                  二○二一年十月二十九日