广田集团:监事会决议公告2021-10-29
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-058
深圳广田集团股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次会议于
2021年10月28日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于
2021年10月25日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏
坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本
次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认
真审议表决,形成如下决议:
一、会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于审
议公司〈2021 年第三季度报告〉的议案》。
经审议,监事会认为公司董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2021 年第三季度报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
《2021 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向控
股股东申请借款暨关联交易的议案》。
公司监事会认为:本次公司向控股股东申请借款暨关联交易事项是为了满足
公司经营需求,体现了控股股东对公司发展的支持和信心,有利于促进公司持续
健康发展,借款利率的定价遵循市场定价、自愿、公平、合理的原则,符合公司
及全体股东的利益,审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的
有关规定。
《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司监事会
二○二一年十月二十九日