证券代码：002482        证券简称：广田集团        公告编号：2021-062



                    深圳广田集团股份有限公司
               2021年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021年10月28日14:30
    （2）网络投票时间：2021年10月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021年10月28
日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始投票的时间为2021年10月28日上午9:15，结束时间为2021年10
月28日下午15:00。
    2、现场会议地点：深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议
室（深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室）。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长范志全先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 839,821,526 股，占上市公司总
股份的 54.6304％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 836,665,398 股，
占上市公司总股份的 54.4251％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,156,128
股，占上市公司总股份的 0.2053％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份 37,426,128 股，占上市公司总
股份的 2.4346％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 34,270,000 股，占
上市公司总股份的 2.2293％。通过网络投票的股东 18 人，代表股份 3,156,128
股，占上市公司总股份的 0.2053％。
    公司董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员、律师代表列席
会议。
    三、提案审议及表决情况
    经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
    1、 审议通过 《关于续聘会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 837,418,726 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7139％；反对
2,402,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2861％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 35,023,328 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 93.5799 ％；反对
2,402,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.4201％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过 《关于对外提供担保的议案》
    总表决情况：
    同意 836,705,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6290％；反对
3,115,628 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3710％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 34,310,500 股，占出席 会议中小股东 所持股份的 91.6753 ％；反对
3,115,628 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3247％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    四、律师出具的法律意见书
    北京市中伦（深圳）律师事务所律师代表到会见证本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出
席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    五、备查文件
    1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
    2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021
年第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
                                         深圳广田集团股份有限公司董事会
                                               二〇二一年十月二十九日