广田集团:2021年第四次临时股东大会决议公告2021-11-16
证券代码:002482 证券简称:广田集团 公告编号:2021-065
深圳广田集团股份有限公司
2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议时间:
(1)现场会议召开时间:2021年11月15日14:30
(2)网络投票时间:2021年11月15日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为:2021年11月15
日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的开始投票的时间为2021年11月15日上午9:15,结束时间为2021年11
月15日下午15:00。
2、现场会议地点:深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议
室(深圳市罗湖区深南东路2098号公司会议室)。
3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:公司董事长范志全先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 985,563,124 股,占上市公司总
股份的 64.1109%。其中:通过现场参会的股东 4 人,代表股份 836,665,398 股,
占 上 市 公 司 总 股 份 的 54.4251 % 。通 过 网 络 投 票 的 股 东 12 人 , 代 表 股 份
148,897,726 股,占上市公司总股份的 9.6858%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 36,726,628 股,占上市公司总
股份的 2.3891%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 34,270,000 股,占
上市公司总股份的 2.2293%。通过网络投票的中小股东 11 人,代表股份 2,456,628
股,占公司股份总数 0.1598%。
公司董事、监事、董事会秘书出席会议,部分高级管理人员、律师代表列席
会议。
三、提案审议及表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议,以记名方式进行现场和网络投票
表决,具体表决结果如下:
1、 审议通过 《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》
总表决情况:
表 决 情 况 : 同 意 147,167,026 股 , 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
98.8377%;反对 1,730,700 股,占出席会议有表决权股份总数的 1.1623%;弃权
0 股(其 中,因 未投 票默认 弃权 0 股), 占出席 会议有 表决权 股份 总数的
0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 725,928 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 29.5498%;反
对 1,730,700 股,占出席会议中小股东有表决权股份总数的 70.4502%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
公司控股股东广田控股集团有限公司及其关联人已回避表决。
四、律师出具的法律意见书
北京市中伦(深圳)律师事务所律师代表到会见证本次股东大会,并出具了
法律意见书,认为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出
席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《深圳广田集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议》;
2、《北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳广田集团股份有限公司2021
年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
深圳广田集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日